公告日期：2017-05-13

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2017-029永清环保股份有限公司关于召开2016年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据第三届董事会第二十三次会议决议，决定于2017年5月18日召开2016年度股东大会。会议通知已于2017年4月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站上进行了公告。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的投票方式举行，现将会议有关事项再次提示通知如下：一、 召开会议基本情况1、会议召开的届次：2016年度股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》，决定于2017年5月18日召开2016年度股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开时间：（1）现场会议时间：2017年5月18日（星期四）下午14:30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）（2）网络投票时间：2017年5月17日下午15:00至2017年5月18日下午15：00其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月17日下午15:00-2017年5月18日下午15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。6、股权登记日：2017年5月12日7、出席对象：（1）截止2017年5月12日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件2）；（2）公司董事、监事、其他高级管理人员；（3）本公司聘请的律师。8、现场会议地点：湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）永清环保会议室。二、 会议审议事项以下为董事会提交本次股东大会审议表决的议案：1、《2016年度报告全文及摘要》；2、 《2016年度董事会工作报告》 （公司独立董事将在本次股东大会上述职）；3、《2016年度财务决算报告》；4、《2016年度利润分配预案》；5、《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》；6、《关于签署并对2017年日常关联交易进行预告的议案》（此议案控股股东湖南永清投资集团有限责任公司将回避表决）；7、《关于公司变更注册资本、修改的议案》；8、《2016年度监事会工作报告》。（上述议案内容请详见 2017年 4月 27 日在巨潮资讯网等媒体披露的公告。）三、议案编码本次股东大会提案编码如下表：备注提案编码……[点击查看原文][查看历史公告]

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