公告日期：2017-05-22

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2017-031永清环保股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。永清环保股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会任期届满。为顺利完成董事会的换届选举，本公司董事会依据《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，现将第四届董事会的组成、董事的选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：一、第四届董事会的组成按照本公司现行《公司章程》的规定，第四届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年，本届可连选可连任。二、董事的选举方式根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与应选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书样本见附件）1、非独立董事候选人的推荐本公司董事会及在本公告发布时单独或者合并持有本公司股份总数3%以上股份的股东均可向本公司第三届董事会书面提名推荐第四届董事会非独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。2、独立董事候选人的推荐本公司董事会、监事会及在本公告发布时单独或合并持有本公司股份总数1%以上的股东均可向本公司第三届董事会书面提名第四届董事会独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。四、本次换届选举的程序1、符合条件的推荐人在本公告发布之日起4个工作日内按本公告约定的方式向本公司董事会推荐第四届董事会董事候选人并提交相关文件；董事会将同时在本公司及本公司控股（参股）企业内部推选或通过其他途径搜寻符合规定的董事人选。2、在上述推荐时间期满后，本公司董事会将对推荐的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交至本公司董事会审议。3、本公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。4、董事候选人应在受推荐前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明。5、公司在发布召开关于选举董事会的股东大会通知前，将把独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明）报送深圳证券交易所进行审核。6、在第四届董事会董事就任前，第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。五、董事任职资格（一）非独立董事任职资格根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事：1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。（二）独立董事任职资格本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：1、根据法律及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；2、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性；3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；4、具有5年以上法律、经济或者其他履行……[点击查看原文][查看历史公告]

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