公告日期：2016-01-13

中国国际金融股份有限公司关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司发行股份购买资产实施情况之独立财务顾问核查意见独立财务顾问中国国际金融股份有限公司二零一六年一月声明中国国际金融股份有限公司接受厦门市美亚柏科信息股份有限公司的委托，担任本次重大资产重组的独立财务顾问。依据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》和《上市规则》等相关法律法规的规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，本独立财务顾问出具了本核查意见。本核查意见的依据是本次交易各方提供的资料，提供方对所提供的为出具本核查意见所依据的所有文件和材料真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的风险责任。本独立财务顾问没有委托和授权任何其他机构和个人提供未在本核查意见中列载的信息和对意见书做任何解释或说明。本核查意见不构成对美亚柏科的任何投资建议，对投资者根据重大资产重组报告书所作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读美亚柏科董事会发布的关于本次重组的公告及文件。目录声明......2目录......3释义......4第一节本次交易概述......8一、本次交易的方案概述......8二、标的资产的估值......8三、股份发行情况......9第二节本次交易实施情况......13一、本次交易的决策程序和审批程序......13二、本次交易的资产过户和股份发行的办理情况......14三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......15四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况...15五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形...16六、本次交易完成后，上市公司股权分布仍旧符合上市条件.......................16七、相关协议及承诺的履行情况......16十、相关后续事项的合规性及风险......17第三节独立财务顾问结论性意见......18释义除非另有说明，以下简称在本核查意见中具有如下含义：本《中国国际金融股份有限公司关于厦门市美本核查意见 指 亚柏科信息股份有限公司发行股份购买资产实施情况之独立财务顾问核查意见》美亚柏科、上市公司、本指 厦门市美亚柏科信息股份有限公司公司、公司江苏税软 指 江苏税软软件科技有限公司无锡博盾 指 无锡博盾信息科技有限公司，江苏税软持有其100%的股权新德汇 指 珠海市新德汇信息技术有限公司交易标的/标的资产 指 江苏税软100%股权和新德汇49%股权标的公司 指 江苏税软和新德汇江苏税软交易对方 指 江苏税软现有股东韦玉荣、陈燕、李江、黄新、仇宏远、安林冲、郭玉智、王亚明、韩海青、李佳、任炜、叶树军、包志翔、张红光、卢晓……[点击查看原文][查看历史公告]

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