公告日期：2017-05-19

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2017-018安徽铜峰电子股份有限公司2016年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017年5月18日(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 92、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 95,408,1803、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 16.9052(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，现场会议由王晓云董事长主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席3人，董事应卓轩先生、王国斌先生、独立董事吴星宇先生、曹昱先生因工作原因无法出席会议；2、公司在任监事3人，出席1人，监事黄云锴先生、朱媛先生因工作原因无法出席会议。3、公司副总经理、董事会秘书徐文焕先生出席了本次会议。公司高级管理人员程春平先生、李百军先生、储松潮先生列席了本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：审议公司2016年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 94,561,480 99.1125 846,700 0.8875 0 0.00002、议案名称：审议公司2016年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 94,561,480 99.1125 846,700 0.8875 0 0.00003、议案名称：审议公司2016年度报告及摘要审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 94,561,480 99.1125 846,700 0.8875 0 0.00004、议案名称：审议公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（……[点击查看原文][查看历史公告]

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