公告日期：2017-04-28

安徽铜峰电子股份有限公司独立董事2016年度述职报告作为安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“铜峰电子”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定， 积极出席董事会和股东大会，及时了解公司生产经营状况，持续关注公司的发展，忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地行使职权。现将2016年履行职责情况报告如下：一、基本情况：公司第七届董事会现有三名独立董事，各位独立董事的履历、专业背景及兼职情况如下：（一）工作履历、专业背景以及兼职情况1、李良彬先生：1972年出生，博士，教授，博士生导师，中国科学技术大学国家同步辐射实验室、高分子材料系和中国科学院软物质化学重点实验室双聘教授；“国家杰出青年基金”获得者，中国科学院“引进海外杰出人才”（百人计划），入选“教育部新世纪优秀人才支持计划”；国家自然科学基金委工程与材料学部第14届评审专家；国家同步辐射实验室学术委员会委员；中国工程物理研究院中子物理重点实验室学术委员会委员。2015年9月起任公司独立董事，现兼任国风塑业股份有限公司独立董事。2、吴星宇先生：1976年出生，毕业于上海财经大学获管理学硕士学位（会计专业），2011年于美国亚利桑那州立大学获MBA学位，持有中国注册会计师协会非执业会员证书，中国律师资格证书，美国特许金融分析师（CFA）证书。曾任职于中国外汇交易中心、上海证券交易所。现任奥特佳新能源科技股份有限公司副总经理兼财务总监。2015年9月起任公司独立董事，现兼任湖北济川药业股份有限公司、上海普利特复合材料股份有限公司独立董事。3、曹昱先生：1976年出生，拥有复旦大学金融学博士、货币银行学硕士，南开大学国际金融学学士学位。曾任职于上海浦东新区金融服务办公室主任助理、新时代信托有限公司副总裁、上海城石资产管理有限公司总经理、北京润天行健投资管理有限责任公司首席执行官。2015年9月起任公司独立董事。（二）是否存在影响独立性的情况说明作为公司的独立董事，我们及直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司5%或5%以上已发行股份的股东单位任职；没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等有偿服务，没有从公司及其主要股东单位或有利害关系的机构取得未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。二、独立董事年度履职概况（一）本年度出席会议情况1、参加董事会会议情况公司本年度共召开董事会议9次，以上会议以现场方式召开2次，通讯方式召开7次，我们均出席了（含委托出席）会议，没有缺席情况发生。召开会议前，我们通过多种方式对董事会审议的各项议案进行认真审核，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。2、参加专业委员会会议情况公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名四个专业委员会，按照《上市公司治理准则》的相关要求，根据各位独立董事的专业特长，我们分别在各专业委员会中担任召集人或委员。作为专业委员会委员，我们分别出席了公司2016年召开的各董事会专业委员会会议，其中：薪酬与考核委员会本年度召开会议1次，战略委员会本年度召开会议1次，审计委员会本年度召开会议5次。(二) 独立董事履职情况2016年，我们本着独立、客观的原则，忠实履行独立董事的职责，积极维护公司和股东特别是中小股东的利益。作为独立董事，我们确保有足够的时间履职，积极通过参加董事会及现场考察的机会，深入了解公司的生产经营情况，就涉及公司经营发展、财务管理、内控制度建设、对外担保、关联交易等重大事项与公司董事、监事、高级管理人员及相关负责人及时沟通，获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司运行动态。（三）公司配合情况公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通，使独立董事能够及时了解公司经营状况，并获取相关独立判断的资料；公司召开董事会及相关会议前，会议材料能够及时准确传递，为我们的工作提供了便利的条件，有效的配合了独立董事的工作。三、独立董事年度履职重点关注事项的情况1、关联交易情况我们认为公司2016年度发生的关联交易是在生产必要、程序合法的前提下进行的，定价公允、合理，未发生损……[点击查看原文][查看历史公告]

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