公告日期：2017-04-25

证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2017-012潜能恒信能源技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2017年4月21日在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于2017年4月10日发出。本次会议应出席董事为7人，出席人数为7人，现场出席会议6人，郑伟建先生因在外出差，以通讯表决方式参会。召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议： 一、 审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。公司董事会听取了总经理周锦明先生所作的《2016 年度总经理工作报告》，认为：公司经营管理层紧密围绕2016年度工作计划与目标，认真贯彻执行了股东大会与董事会的战略部署及各项决议，积极开展各项工作。表决情况：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。二、审议通过《关于公司的议案》详细内容见公司《2016年年度报告》中的“第四节 管理层讨论与分析”。公司独立董事王月永、陈永武、陈洁分别向董事会提交了《独立董事2016年述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。《2016年年度报告》及《独立董事2016年述职报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。表决情况：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。本议案尚需提交股东大会审议。三、审议通过《关于公司的议案》。详细内容见公司《2016年年度报告》中的“第十一节 财务报告”。《2016 年年度审计报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。表决情况：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。四、审议通过《关于公司的议案》。公司实现营业收入8,038.89万元，同比增长79.31%；实现营业利润419.04万元，同比增长109.43%;实现归属于母公司股东的净利润1,136.35万元，同比增长123.82%；其中，母公司实现营业收入7,087.46万元，同比增长59.98%；实现营业利润1,110.06万元，同比降低46.66%。《2016 年度决算报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。表决情况：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。本议案尚需提交股东大会审议。五、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年度归属于上市公司股东的净利润11,363,467.88元，母公司实现净利润18,102,491.75元。根据《公司章程》的相关规定，按照母公司2016年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,810,249.18元，加年初未分配利润322,094,786.83元，减去2015年度分配3,200,000.00元，截止2016年12月31日，公司可供股东分配利润为335,187,029.40元。公司2016年度利润分配预案为：公司拟以2016年12月31日总股本32,000万股为基数，向全体股东每10股派0.10元人民币现金（含税）。公司独立董事、监事会认为：公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会提出的公司2016年度利润分配预案。表决情况：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。本议案尚需提交股东大会审议。六、审议通过《关于的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相……[点击查看原文][查看历史公告]

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