公告日期：2017-04-26

苏州科斯伍德油墨股份有限公司2016年度独立董事述职报告各位股东：本人作为苏州科斯伍德油墨股份有限公司(以下简称 “公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和要求,在2016年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下:一、出席会议情况2016年度，公司共计召开董事会4次，本人出席4次（其中4次均为现场出席）。本人认为公司董事会和股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，产生的决议合法有效，本着审慎的态度，本人对各次董事会提交的各项议案经过审议后均投赞成票，未出现提出反对、弃权意见的情形。2016年度，公司共计召开股东大会2次，本人现场出席2次。三、董事会专门委员会工作情况本人作为董事会下属审计委员会、薪酬与考核委员会的成员，按照专门委员会实施细则的相关要求，积极参与公司内部审计工作并与公司聘请的外部审计机构进行必要的沟通。认真核查了公司董事和高级管理人员的薪酬与津贴等，本年度主要履行了以下职责：审计委员会本年度召开了4次会议。审议了公司2016年度内部审计报告、2016年第一季度报告、2016第二季度报告、2016年第三季度报告。二、2016年对公司相关事项发表独立意见的情况根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我对以下相关事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：(一)在2016年4月22日，针对公司2015年度报告及第三届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见：1、关于公司募集资金年度存放与使用情况的独立意见根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用（修订）》等有关规定，对公司2015年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，发表如下独立意见：公司2015年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。2、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》等相关规定，对公司2015年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查，发表如下独立意见：公司现行内部控制体系和控制制度己基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《苏州科斯伍德油墨股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。3、关于聘请公司2016年度财务审计机构的独立意见关于公司聘请公司2016年度财务审计机构事项，独立董事发表如下独立意见：经核查,立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格,于公司上市后已服务多年,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。4、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关……[点击查看原文][查看历史公告]

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