公告日期：2017-03-08

证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2017-009苏州科斯伍德油墨股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2、本次股东大会以现场结合网络投票的方式召开。一、会议召开情况苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会于2017年3月7日（星期二）下午1:30在苏州市相城区黄埭镇春申路989号公司一楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事会秘书张峰先生主持会议。公司全体董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。根据公司出席会议股东的签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司对网络投票的统计，本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人7人，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人1人，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人6人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份100,038,420股，占公司股份总数的41.2445%，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股 份 90,840,000 股 ，占公司股份总数的37.4521%，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份9,198,420股，占公司股份总数的3.7924%。二、会议审议情况本次股东大会以现场结合网络投票表决的方式进行了表决，审议通过了以下议案：1、《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》；同意100,038,420股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中中小投资者表决情况为：同意9,198,420股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。三、律师出具的法律意见国浩律师（上海）事务所施念清律师、徐志豪律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。四、备查文件1．经出席会议董事签字确认的2017年第一次临时股东大会决议；2．律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。特此公告。苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会二〇一七年三月七日[点击查看原文][查看历史公告]

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