公告日期：2016-05-27

证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2016-031苏州科斯伍德油墨股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年5月12日通过巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2016-026），为进一步保护投资者的合法权益，方便各位股东行使表决权，现将本次股东大会的事项再次提示如下：一、会议基本情况（一）会议召集人：公司董事会；（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和苏州科斯伍德油墨股份有限公司《章程》的要求；（三）会议时间：2016年5月31日下午1:30；（四）会议地点：苏州市相城区黄埭镇春申路989号；（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月31日上午：9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2016年5月30日15:00至2016年5月31日15:00期间的任意时间。（六）股权登记日：2016年5月25日；（七）会议出席对象：(1)凡截止2016年5月25日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；(2)公司董事、监事和其他高级管理人员；(3)公司法律顾问。二、会议审议事项1．审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》2．审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》2.1发行股票的类型和面值2.2发行方式和发行时间2.3发行数量和发行对象2.4认购方式2.5定价基准日、发行价格与定价方式2.6募集资金投向及金额2.7限售期安排2.8股票上市地点2.9本次非公开发行前滚存未分配利润安排2.10本次非公开发行决议的有效期3．审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》4．审议《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告》5．审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》6．审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》7．审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施的议案》 8．审议《关于公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划的议案》9．审议《关于修改的议案》10．审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》上述议案已经第三届董事会第八次会议审议通过，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。三、参与会议股东的登记方式（一）法人股东应由法定代表人持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、委托授权书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。以上证明文件在办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可以凭以上有关证件通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。但出席会议时，出席人的身份证及授权委托书必须出示原件。（二）登记时间：2016年5月27日上午8：30—11：00，下午1：30—4：00（以信函或传真方式登记的，请于2016年5月27日下午4：00前将相关材料送达或传真至公司）。……[点击查看原文][查看历史公告]

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