公告日期：2015-12-25

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2015-064深圳市佳士科技股份有限公司关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于2016年1月31日任期届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人的任职资格等事项公告如下：一、第三届董事会的组成公司第三届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。二、选举方式根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举董事时，每一股份拥有与拟选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。独立董事和非独立董事的表决分别进行。三、董事候选人的推荐（《第三届董事会候选人推荐表》见附件）（一）非独立董事候选人的推荐公司董事会、在本公告发布之日单独或者合计持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。（二）独立董事候选人的推荐公司董事会、在本公告发布之日单独或者合计持有公司发行在外有表决权股份总数的1%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。四、本次换届选举的程序1、推荐人应在本公告发布之日起10天内（即2016年1月4日17:00前）按本公告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件（详见六、推荐人应提供的相关文件）；2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；3、公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核。五、董事候选人的任职资格（一）非独立董事任职资格根据《公司法》、《公司章程》和《创业板规范运作指引》及有关法律法规的规定，公司董事应为自然人，有下列情形之一的，不得担任公司的董事：1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；7、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；8、最近三年内受到中国证监会行政处罚；9、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。（二）独立董事任职资格公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；2、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性；3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章和规则；4、具备五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；5、公司股东大会确定的其他条件。6、下列人员不得担任公司独立董事：（1） 在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系……[点击查看原文][查看历史公告]

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