公告日期：2016-10-27

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2016-108深圳翰宇药业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“公司”或“翰宇药业”)于2016年10月22日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了召开公司第三届董事会第七次会议的通知。本次会议于2016年10月25日上午10:00在公司一楼会议室以现场会议结合电话会议方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，公司董事曾少贵、曾少强、袁建成、朱文丰现场出席，公司董事郭晋龙、王菊芳、曹叠云采用电话会议方式出席。会议由公司董事长曾少贵先生主持，监事杨春海、曾少彬、朱宁，证券管理部庄丽华、金慧娟、陈冬捷、熊慧列席了本次会议。至表决截止时间，共有7位董事通过现场表决、电话传真等方式参与会议表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。二、董事会会议审议情况1、审议通过《2016年第三季度报告》全文。经审核，董事会认为编制和审核深圳翰宇药业股份有限公司2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意：7票；反对：0票；弃权：0票。详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司2016年第三季度报告》全文，以及中国证监会创业板指定信息披露网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同期披露的《2016年第三季度报告披露提示性公告》。2、审议通过《关于变更公司2016年度审计机构的议案》。公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构应尽的职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。考虑到立信的审计工作团队相关人员已经连续多年为公司提供审计服务，为保证上市公司的审计独立性，也为了更好的适应公司未来业务发展的需要，公司拟对2016年度审计机构作以下变更：由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”），由大华负责本公司2016年度财务报告审计、年度募集资金使用专项审计、内部控制鉴证报告等业务。公司独立董事对该事项发表了独立意见，并在会前发表了事前认可意见。关联董事曹叠云因其亲属与大华之间存在或有的利益关系，出于谨慎原则，对本议案予以回避。本议案尚待公司股东大会审议通过。同意：6票；反对：0票；弃权：0票。关联董事曹叠云回避本议案的表决。详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事事前认可意见》、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。3、审议通过《关于公司与嘉兴会凌贰号投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议的议案》。2015年5月10日，公司与嘉兴会凌贰号投资合伙企业（有限合伙）签订了《深圳翰宇药业股份有限公司与嘉兴会凌贰号投资合伙企业（有限合伙）附条件生效的非公开发行股份认购协议》（以下简称《股份认购协议》）。2015年9月16日，双方又签订了《深圳翰宇药业股份有限公司与嘉兴会凌贰号投资合伙企业（有限合伙）附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。现双方经过充分协商，本着自愿、平等和诚实信用的原则，同意以书面协议形式终止《股份认购协议》和《补充协议》。同意：4票；反对：0票；弃权：0票。关联董事曾少贵、曾少强、袁建成回避本议案的表决。4、审议通过《关于公司拟注册发行中期票据的议案》。为补充流动资金、保障公司战略发展规划，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业中期票据……[点击查看原文][查看历史公告]

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