公告日期：2017-07-03

北京高盟新材料股份有限公司章 程二〇一七年七月目录第一章 总则......1第二章 经营宗旨和范围......1第三章 股份......2第一节 股份发行......2第二节 股份增减和回购......3第三节 股份转让......4第四章 股东和股东大会......4第一节 股东......4第二节 股东大会的一般规定......6第三节 股东大会的召集......7第四节 股东大会的提案与通知......9第五节 股东大会的召开......10第六节 股东大会的表决和决议......12第五章 董事会......16第一节 董事......16第二节 独立董事......20第三节 董事会......22第四节 董事会专门委员会......27第六章 总经理及其他高级管理人员......27第七章 监事会......30第一节 监事......30第二节 监事会......31第八章 财务会计制度、利润分配和审计......32第一节 财务会计制度......32第二节 内部审计......34第三节 会计师事务所的聘任......34第九章 通知和公告......34第一节 通知......34第二节 公告......35第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......35第一节 合并、分立、增资和减资......35第二节 解散和清算......36第十一章 修改章程......37第十二章 附则......37总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《运作指引》”）和其他有关规定，制订本章程。第二条北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由北京高盟化工有限公司整体变更设立,北京高盟化工有限公司原有的权利义务均由股份公司承继；公司在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册号为：110106000731626。第三条公司于2011年3月17日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股2,680万股，于2011年4月7日在深圳证券交易所上市。第四条公司注册名称：（一）中文全称：北京高盟新材料股份有限公司（二）英文全称：BeijingComens NewMaterialsCo.,Ltd.第五条公司住所：北京市丰台区科学城航丰路8号2层209室（园区）。邮政编码：100071。第六条公司注册资本为人民币26,065.1171万元。第七条公司为永久存续的股份有限公司。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。