公告日期：2016-01-29

证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2016-006天泽信息产业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无增加提案、或变更、否决提案的情况；2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。一、会议召开和出席情况天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合方式召开。其中，现场会议于2016年1月29日下午14：50在南京市建邺区云龙山路80号公司7楼703会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月28日15:00至2016年1月29日15:00期间的任意时间。出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表（包括代理人）共计16人，代表股份数量150,211,008股，占公司有表决权总股份（244,930,246股）的61.3281％(注：本公告所有数值保留至小数点后四位数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成)。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）共计3人，代表股份数量150,049,717股，占公司有表决权总股份的61.2622％；通过网络投票的股东共计13人，代表股份数量161,291股，占公司有表决权总股份的0.0659％；参加会议的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东及委托代理人（网络和现场）共13人，代表有表决权的股份161,291股，占公司有表决权股份总数的0.0659％。本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长陈进先生主持。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。二、议案审议情况出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下十五项议案：（一）审议通过《关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组符合相关法律法规的议案》经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:同意150,181,908股，占出席会议所有股东所持股份的99.9806％；反对29,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0194％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：同意132,191股，占出席会议中小股东所持股份的81.9581％；反对29,100股，占出席会议中小股东所持股份的18.0419％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。（二）逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组方案的议案》（1） 本次交易的方式经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:同意150,147,008股，占出席会议所有股东所持股份的99.9574％；反对29,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0194％；弃权34,900股（其中，因未投票默认弃权34,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0232％。其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：同意97,291股，占出席会议中小股东所持股份的60.3202％；反对29,100股，占出席会议中小股东所持股份的18.0419％；弃权34,900股（其中，因未投票默认弃权34,900股），占出席会议中小股东所持股份的21.6379％。（2） 交易标的经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:同意150,147,008股，占出席会议所有股东所持股份的99.9574％；反对29,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0194％；弃权34,900股（其中，因未投票默认弃……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。