公告日期：2016-01-20

证券代码:300216 证券简称: 千山药机 公告编号:2016-010湖南千山制药机械股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过，公司决定于2016年2月4日召开2016年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会的有关事项通知如下：一、召开会议基本情况1、会议召集人：公司董事会2、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2016年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。3、会议召开日期和时间：现场会议时间：2016年2月4日（星期四）下午2：00网络投票时间：2016年2月3日-2016年2月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月4日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为2016年2月3日15：00至2016年2月4日15：00的任意时间。4、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。5、现场会议地点：长沙经济技术开发区盼盼路9号公司行政办公楼一楼会议室6、股权登记日：2016年1月28日（星期四）7、 股东大会投票表决方式：（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票操作流程见附件三）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。8、出席对象：（1）截止2016年1月28日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。（2）公司董事、监事、高级管理人员。（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。二、会议审议事项（一）本次会议审议的议案由公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过后提交，具体如下：1、审议《关于关联交易的议案》；2、审议《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》；股东大会对议案1进行投票表决时，关联股东须回避表决。（二）议案披露情况：本次会议议案内容详见披露于中国证监会指定的信息披露网站及公司网站上的相关公告。三、会议登记方法1、登记时间：2016年2月1日8：00-12：00，13：00-17：00。2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。3、登记地点：长沙经济技术开发区盼盼路9号公司证券部。4、登记方式：（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（见附件二）、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡委托人身份证办理登记手续；（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，……[点击查看原文][查看历史公告]

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