公告日期：2015-12-03

证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2015-126湖南千山制药机械股份有限公司关于设立控股子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”、“千山药机”）于2015年12月3日与湖南海凭国际投资集团有限公司签署了《合作协议书》。公司拟在长沙高新开发区以自有货币资金或检验设备投资2400万元与湖南海凭国际投资集团有限公司（以下简称“海凭国际”）合资设立公司，名称暂定为“湖南千海医疗科技研究院有限公司”（以下简称“千海研究院”），具体以工商核准名称为准。千海研究院注册资本3000万元，公司占其80%的股权。公司本次对外投资在公司董事长的决策范围内，无需提交董事会及股东大会审议。海凭国际股东会已经审议通过本次合作方案。本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。二、交易对手方介绍全 称：湖南海凭国际投资集团有限公司注册 号:430193000054115住 所：长沙高新开发区谷苑路229号湖南麓谷国际医疗器械产业园创业大厦208室。法定代表人：宋广征注册资本：人民币叁仟万元企业类型：有限责任公司经营范围：产业投资；产业园运营；科技交流；新技术、新产品的推广和转让；投资管理及咨询服务。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营）。海凭国际的股东为2名自然人，其中一名自然人宋广征拥有该公司70%的股权，为该公司的控股股东。宋广征先生与公司及董事、监事、高管不存在关联关系。三、投资标的基本情况（一）基本情况公司名称：湖南千海医疗科技研究院有限公司（暂定，具体以工商核准名称为准）公司住所：长沙高新开发区谷苑路229号湖南麓谷国际医疗器械产业园医疗器械大厦13、14层。注册资本：3000万元经营范围：医疗器械的产品开发、检测服务、项目孵化及认证服务、技术服务、技术咨询、技术转让（具体内容以工商行政注册为准）。公司类型：有限责任公司。（二）主要业务千海研究院将设立医疗器械检测中心以及医疗器械研究技术平台，开展医疗器械产品检测、医疗器械的研究开发以及医疗器械项目的孵化。研究院的医疗器械检测中心为第三方医疗器械检测机构，将重点面向湖南省同时覆盖全国提供医疗器械检测服务。医疗器械检测中心将覆盖有源医疗器械、无源医疗器械、诊断试剂及仪器的物理性能检验、化学性状检验、生物学评价、电气安全检验、电磁兼容检验等全方位的检测服务。检测中心和技术平台实行资源共享、人员共享。四、对外投资合同的主要内容千山药机、海凭国际经友好协商，就合资成立湖南千海医疗科技研究院有限公司（以下简称“千海研究院”）达成一致，具体内容如下：1、千海研究院基本情况：公司名称：湖南千海医疗科技研究院有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准。）住 所：长沙高新开发区谷苑路229号湖南麓谷国际医疗器械产业园医疗器械大厦13、14层。经营范围：医疗器械的产品开发、检测服务、项目孵化及认证服务、技术服务、技术咨询、技术转让。（具体内容以工商行政注册内容为准）公司类型：有限责任公司。2、注册资本及认缴：千海研究院注册资本人民币叁仟万元整。千山药机以货币资金或检验设备投入人民币2400万元，占有千海研究院 80%的股权。海凭国际以货币资金投入人民币600万元，占有千海公司20%的股权。3、在本协议签定后3日内，双方提供齐全千海研究院注册所需资料，由海凭国际负责，千山药机配合办理注册登记；千海研究院注册后10天，先期千山药机出资800万，海凭国际出资200万，后期资金根据需要按时交纳。待千海研究院成立后注册资金交齐，千海研究院向出资各方出具“出资证明书”。4、组织结构：千海研究院设董事会，董事会由5名董事组成，千山药机推荐董事4人（含董事长），海凭国际推荐董事1人；设监事2人，由千山药机、海凭国际各推荐1人，股东会选举产生；设总经理1人，由董事会聘任。千海研究院法定代表人……[点击查看原文][查看历史公告]

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