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公告日期:2016-04-23
证券代码:300217 证券简称:东方电热 公告编号:2016-021镇江东方电热科技股份有限公司2015年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。3、本次股东大会的所有议案表决结果均对出席会议持股5%以下的股东单独计票。一、会议召开和出席情况镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度股东大会于2016年4月22日(星期五)下午1:30在镇江新区大港五峰山路18号公司一楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司总股本454,819,181股,出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共41人,所持公司有表决权股份总数200,242,241股,占公司股份总数的44.0268%,其中:出席现场会议的股东及股东授权代表共8人,所持公司有表决权股份数180,208,068股,占公司股份总数的39.6219%;通过网络投票的股东33人,代表股份20,034,173股,占公司股份总数的4.4049%。在出席本次股东大会的所有股东或股东授权代表中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东(不含公司董事、监事、高管)所持公司有表决权股份数20,040,773股,占公司股份总数的4.4063%,其中:出席现场会议的共1人,所持公司有表决权股份数6,600股,占公司股份总数的0.0014%;通过网络投票的共33人,代表股份20,034,173股,占公司股份总数的4.4049%。本次股东大会的网络投票时间为2016年4月21日—2016年4月22日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月22日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年4月21日15:00至2016年4月22日15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集,董事长谭荣生先生主持现场会议,公司董事谭伟因出差未能出席此次股东大会,其他6名董事、3名监事和部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、议案审议和表决情况1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》同意200,059,541股,占出席会议有表决权股份总数的99.9088%;反对 100,500 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0502%;弃权82,200 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0410%。其中中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)的表决结果如下:同意19,858,073股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.0884%;反对100,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5015%;弃权 82,200股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.4102%。公司现任三名独立董事陈平、许世可、岳修峰在本次股东大会上述职。2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》同意200,059,541股,占出席会议有表决权股份总数的99.9088%;反对100,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0502%;弃权82,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0410%。其中中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)的表决结果如下:同意 19,858,073股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.0884%;反对100,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5015%;弃权82,200股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.4102%。3、审议通过了《2015年年度报告全文及其摘要》同意200,059,541股,占出席会议有表决权股份总数的99.9088%;反对100,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0502%;弃权82,200股,占出……[点击查看原文][查看历史公告]
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瞿星5、审议通过了《2015年度利润分配预案》同意以2015年末总股本454,819,181股为基数,向全体股东每10股派发人民币0.90元(含税),合计派发现金股利40,933,726.29元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增18股。同意198,485,841股,占出席会议有表决权股份总数的99.1229%,超过有效表决权股份总数的2/3。反对500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%;弃权1,755,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.8769%。其中中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)的表决结果如下:同意18,284,373股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的91.2359%;反对500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0025%;弃权1,755,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的8.76162016-04-22 18:32:38
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溥凰况审议通过了《2015年度利润分配预案》同意以2015年末总股本454,819,181股为基数,向全体股东每10股派发人民币0.90元(含税),合计派发现金股利40,933,726.29元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增18股。2016-04-24 21:36:53
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