公告日期：2016-08-15

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2016-71广东银禧科技股份有限公司关于召开二一六年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第二十四次会议相关议案，决定于2016年8月30日（星期二）下午15:00召开2016年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1.会议召集人：公司董事会。2.会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过后，决定召开2016年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。3.会议召开日期和时间：2016年8月30日（星期二）下午15:00（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年8月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月29日15:00至2016年8月30日15:00期间的任意时间。4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；5.股权登记日：2016年8月25日（星期四)。6.现场会议召开地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一楼会议室（即银禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼一楼会议室）。7.会议出席对象：（1）截至股权登记日：2016年8月25日（星期四)下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。二、会议审议事项1.《关于审议公司第一期员工持股计划认购人员名单及份额的议案》三、会议登记方法1.登记时间：2016年8月29日 工作日时间上午8：30-12：00；下午13：45-17：30。2.登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。3.现场登记地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部董事会办公室。4.登记方式：（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真须在开会前一天以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会除现场投票外，通过网络投票系统向股东提供股东大会网络投票服务，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投票的具体操作流程见附件一。五、其他事项1.会议联系方式：联系人：郑桂华、陈玉梅……[点击查看原文][查看历史公告]

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