公告日期：2016-07-13

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2016-65广东银禧科技股份有限公司二○一六年第一次临时股东大会决议公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）二○一六年特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2、本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式召开。一、会议召开和出席情况：广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）二○一六年第一次临时股东大会于2016年7月13日（星期三）下午15:00在东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一楼会议室（即银禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼一楼会议室）以现场投票结合网络投票的方式召开，会议通知已于2016年6月27日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站公告。出席本次股东大会股东代表共21名，代表股份170,736,808股，占公司总股份数42.4435%；其中出席现场会议股东及股东代表共6名，代表股份157,510,100股，占公司股份总数的39.1555%；参加网络投票的股东及股东代表共15名，代表股份13,226,708股，占公司股份总数的3.2880％。本次参加会议的除持有公司5%以上股份股东以外的其他股东及委托代理人（网络及现场）共16人，代表有表决权股份13,226,808股，占公司股份总数的3.2881%。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事会召集，董事长谭颂斌先生主持，董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，审议并通过了如下决议：二、议案审议情况：1.审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》。现场表决情况：股东林登灿先生、黄敬东先生、股东石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人新余德康投资管理有限公司回避表决。同意36,250,100股，占出席现场会议股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。网络投票情况：同意13,226,708股，占出席网络投票股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。表决结果：同意49,476,808股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；反对0股；弃权0股。其中中小投资者表决情况为：同意13,226,808股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。2.审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》。2.1本次重组之发行股份及支付现金购买资产方案2.1.1交易对方及标的资产现场表决情况：同意157,510,100股，占出席现场会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。网络投票情况：同意13,226,708股，占出席网络投票股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。表决结果：同意170,736,808股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。其中中小投资者表决情况为：同意13,226,808股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。2.1.2定价原则和交易价格现场表决情况：同意157,510,100股，占出席现场会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。网络投票情况：同意13,226,708股，占出席网络投票股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。表决结果：同意170,736,808股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。其中中小投资者表决情况为：同意13,226,808股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。2.1.3交易对价及支付方式现场表决情况：同意157,510,100股，占出席现场会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。网络投票情况：同意13,226,708股，占出席网络投票股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。表决结果：同意170,736,808股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。其中中小投资者表决情况为：同意13,226,808股，占出……[点击查看原文][查看历史公告]

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