公告日期：2017-05-05

海南椰岛（集团）股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料二一七年五月文件目录一、海南椰岛（集团）股份有限公司2016年年度股东大会会议议程3二、海南椰岛（集团）股份有限公司2016年年度股东大会会议须知5三、海南椰岛（集团）股份有限公司2016年年度股东大会议案7序号 议案1 《海南椰岛（集团）股份有限公司2016年度报告全文及摘要》2 《海南椰岛（集团）股份有限公司2016年度董事会工作报告》3 《海南椰岛（集团）股份有限公司2016年度监事会工作报告》4 《海南椰岛（集团）股份有限公司2016年度财务决算报告》5 《海南椰岛（集团）股份有限公司2016年度利润分配预案》6 《关于授权海南椰岛房地产开发有限公司进行房地产开发投资的议案》7 《关于海南椰岛（集团）股份有限公司2017年度董事薪酬的议案》8 《关于海南椰岛（集团）股份有限公司2017年度监事薪酬的议案》海南椰岛（集团）股份有限公司2016年年度股东大会议程1、会议时间：(1)现场会议召开时间为：2017年5月19日（星期五）下午14:30(2)网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年5月19日至2017年5月19日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。2、现场会议地点：海口市龙昆北路13-1号公司十五楼会议室3、会议召集人：海南椰岛（集团）股份有限公司董事会4、会议主持人：冯彪董事长5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式会议议程一、董事长宣布会议开始及介绍参会来宾二、董事会秘书宣读会议须知三、董事会秘书宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数四、董事长提请股东审议各项议案序号 议案1 《海南椰岛（集团）股份有限公司2016年度报告全文及摘要》2 《海南椰岛（集团）股份有限公司2016年度董事会工作报告》3 《海南椰岛（集团）股份有限公司2016年度监事会工作报告》4 《海南椰岛（集团）股份有限公司2016年度财务决算报告》5 《海南椰岛（集团）股份有限公司2016年度利润分配预案》6 《关于授权海南椰岛房地产开发有限公司进行房地产开发投资的议案》7 《关于海南椰岛（集团）股份有限公司2017年度董事薪酬的议案》8 《关于海南椰岛（集团）股份有限公司2017年度监事薪酬的议案》五、选举现场表决的总监票人和监票人六、股东对各项议案进行现场投票表决七、总监票人宣布现场表决结果八、休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果九、股东发言和相关人员回答股东提问十、宣布合计投票表决结果十一、律师宣读法律意见书十二、出席会议的董事在股东大会决议和记录上签字十三、主持人宣布会议结束海南椰岛（集团）股份有限公司2016年年度股东大会会议须知为维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本须知：一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效……[点击查看原文][查看历史公告]

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