公告日期：2016-03-01

证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2016-024科大智能科技股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(160104号)。中国证监会依法对公司提交的《科大智能科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。附件：《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》全文科大智能科技股份有限公司董事会二〇一六年三月一日中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书2016年1月25日，我会受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请。经审核，现提出以下反馈意见：1.申请材料显示，本次交易募集配套资金拟部分用于工业机器人升级产业化等项目及补充标的公司流动资金。请你公司：1）结合上市公司货币资金余额及用途，进一步补充披露募集配套资金的必要性。2）除履行备案程序外，补充披露上述募投项目是否还需要履行其他政府部门的审批程序。如需要，补充披露相关进展及是否存在障碍。3）补充披露上述募投项目的预期收益及补充流动资金的测算过程。4）结合上市公司近期股价走势，进一步补充披露本次锁价发行股份募集配套资金的可行性及对本次交易的影响。请独立财务顾问、会计师和律师核查并发表明确意见。2.申请材料显示，1）若冠致自动化2015年度实现净利润低于3,000万元，则科大智能有权单方面终止发行股份购买冠致自动化100%股权的相关协议。2）华晓精密承诺净利润未明确是否扣除非经常性损益。请你公司补充披露：1）若科大智能终止购买冠致自动化是否构成本次交易方案的重大调整。若构成重大调整，本次交易方案是否符合我会相关规定。2）华晓精密承诺净利润是否为扣除非经常性损益后的净利润。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。3.申请材料显示，紫晨投资、旭强投资分别于2014年11月、2015年9月增资入股冠致自动化，相关增资协议涉及债转股、委托贷款、业绩承诺与补偿、IPO对赌等条款。请你公司补充披露：1）紫晨投资、旭强投资两次增资入股冠致自动化相关协议的主要条款，包括但不限于债转股、委托贷款、业绩承诺与补偿、对赌以及终止协议的主要内容。2）上述协议的实际履行情况。如未履行，请补充披露未履行的原因，以及是否存在其他协议安排。3）紫晨投资、旭强投资持有冠致自动化的股权是否存在潜在的法律风险和纠纷。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。4. 申请材料显示，2015年10月19日华晓精密股东刘晓静将其持有的华晓精密100%股权转让给配偶江涛，华晓精密公司类型由外资企业变更为内资企业。申请材料同时显示，2015年10月27日，江涛将其所持有的华晓精密99%股权转让给配偶刘晓静。请你公司补充披露：1）华晓精密2015年10月两次股权转让的原因和背景，是否存在其他利益安排。2）华晓精密公司类型为外资企业还是内资企业，并说明相关依据。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。5. 申请材料显示：1）紫晨投资、旭强投资2014年12月增资的作价依据为冠致自动化2014年扣非后归属于母公司股东净利润（以下简称为净利润）1500万乘以8倍市盈率；但审计报告显示，冠致自动化2014年净利润为2,144.45万元。2）上市公司于2015年8月21日停牌筹划本次交易，紫晨投资、旭强投资分别于2014年12月和2015年10月对冠致自动化增资，两次增资时对冠致自动化的估值分别为1.2亿元和3.6亿元，与本次交易作价存在较……[点击查看原文][查看历史公告]

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