公告日期：2015-12-30

证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2015-134科大智能科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。2、股东大会的召集人：本次临时股东大会的召开经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，由公司董事会召集。3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2016年1月15日（星期五）下午14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016年1月14日下午15:00至2016年1月15日下午15:00期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、会议出席对象（1）截止股权登记日2016年1月8日（星期五）下午15：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件2），该股东代理人不必是公司股东；（2）公司董事、监事、高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。7、会议地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路5111号科大智能电气技术有限公司会议室。二、会议审议事项1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》；（一）发行股份及支付现金购买资产2.01、交易对方2.02、标的资产2.03、标的资产的定价依据及交易价格2.04、本次发行股份及支付现金购买资产相关资产权属转移的合同义务2.05、本次发行股份及支付现金购买资产涉及的相关违约责任2.06、发行方式、发行对象和认购方式2.07、发行股票的种类和面值2.08、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格2.09、发行数量2.10、本次交易所发行股份的锁定期2.11、标的资产、上市公司滚存未分配利润的安排2.12、过渡期间损益安排2.13、上市地点2.14、决议有效期（二）募集配套资金2.15、发行种类和面值2.16、发行方式、发行对象2.17、发行价格和定价依据2.18、募集配套资金金额和发行数量2.19、锁定期安排2.20、募集资金用途2.21、上市公司滚存未分配利润的安排2.22、上市地点2.23、决议有效期3、《关于本次交易符合第四条规定的议案》；4、《关于本次交易符合（2014年修订）第四十三条规定的议案》；5、《关于的议案》；6、《关于签订附条件生效的、的议案》；7、《关于签订附条件生效的、的议案》；8、《关于签订附条件生效的、

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