公告日期：2016-10-14

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2016-059深圳光韵达光电科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。一、会议召开和出席情况1、现场会议召开时间：2016年10月14日（星期五）下午14:00。2、网络投票时间：2016年10月13日15:00—2016年10月14日15:00，其中：① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年10月14日 上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00；②通过互联网投票系统投票的时间为：2016年10月13日下午15:00至 2016年10月14日下午15:00 的任意时间。3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 13号清华紫光科技园（清华紫光信息港）C座 1层，本公司会议室。4、会议召集人：深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会。5、会议主持人：董事长侯若洪先生。6、出席本次股东大会的股东或股东授权委托的代表共计5人，代表股份数额为46,867,478股，占公司有表决权股份总数的33.6813%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共计3人，代表公司股份46,855,678股，占公司股份总数的33.6728%；参与网络投票的股东共计2人，代表公司股份11,800股，占公司股份总数的0.0085%。7、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及律师出席或列席了本次会议。8、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。二、议案审议情况本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：（一）审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。其中，中小股东总表决情况：同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。（二）逐项审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。1、本次交易方案概述表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。其中，中小股东总表决情况：同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。2、本次发行股份及支付现金购买资产方案（1）标的资产及交易对方表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。其中，中小股东总表决情况：同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。（2）标的资产定价依据及交易价格表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议……[点击查看原文][查看历史公告]

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