公告日期：2016-08-09

股票简称:富瑞特装 股票代码:300228 公告编号:2016-056张家港富瑞特种装备股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二次会议于2016年8月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年8月2日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名,实际出席董事7名，其中董事苏叔宏先生、周伟先生及独立董事许敬东先生、刘伦善先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长邬品芳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》公司董事会于2016年6月1日收到公司原总经理李宝瑞先生的书面辞职报告，李宝瑞先生因个人原因申请辞去公司总经理职务, 辞去公司总经理职务后李宝瑞先生不再担任公司任何职务。为公司经营与发展的需要，经公司董事会提名、董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任公司副董事长黄锋先生为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》公司董事会于2016年3月1日收到公司财务总监杨平先生递交的书面辞职报告。杨平先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞去公司财务总监职务后杨平先生不再担任公司任何职务。为保证公司工作的顺利开展，根据公司总经理提名，经董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任焦康祥先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。三、审议通过《关于调整投资决策委员会成员的议案》为进一步提高对外投资决策的科学有效性，根据公司《对外投资管理制度》的相关规定以及公司最新的经营班子任命，公司董事会对公司投资决策委员会成员调整如下：公司投资决策委员会由邬品芳、黄锋、苏叔宏、周伟、李欣、焦康祥、陈爱东共7人组成。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。特此公告。张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2016年8月8日附件：黄锋先生简历：中国国籍，1970年11月出生，高级经济师职称。1989年至1999年在张家港市第二化工机械厂先后担任科员、副科长、科长职务，1999年至2003年在张家港市圣达因化工机械有限公司任常务副总经理。曾任富瑞锅炉及本公司董事长、总经理，现任公司副董事长。黄锋先生持有公司4,928万股股份，占公司总股本的10.47%，公司现任高管姜琰先生为黄锋先生之妹夫，除此之外黄锋先生与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、其他高管人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，未发现有《公司法》第147条规定的不适合任职的情况。焦康祥先生简历：中国国籍，1971年11月出生，EMBA，毕业于南京理工大学，高级会计师。1994年8月至2014年4月就职于江苏法尔胜股份有限公司，历任财务经理、财务总监、董事；2014年9月至2016年7月历任苏州爱康能源工程技术股份有限公司财务总监、副总经理、董事。2016年8月进入本公司。焦康祥先生未持有公司股份，与公司5%以上股东、董事、监事、其他高管人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。