富瑞特装:第三届董事会第三十次会议决议公告

寇沐

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公告日期：2016-07-05

股票简称:富瑞特装股票代码:300228 公告编号:2016-045张家港富瑞特种装备股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会议于2016年7月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年6月27日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名,实际出席董事7名，其中董事苏叔宏先生、周伟先生及独立董事许敬东先生、刘伦善先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长邬品芳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：一、审议通过《关于公司申请银行授信并对全资子公司银行授信进行担保的议案》公司及公司全资子公司张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）原向宁波银行股份有限公司苏州分行申请的总额为15000万元人民币综合授信额度已到期（其中公司申请15000万元授信额度，担保方式为信用借款，富瑞重装在此额度范围内享有10000万元授信额度，由公司为富瑞重装提供连带责任担保）。现公司、富瑞重装拟共同向宁波银行股份有限公司苏州分行申请15000万元人民币综合授信额度，期限1年。其中公司申请6000万元授信额度，担保方式为信用借款；富瑞重装申请9000万元授信额度，担保方式为公司为富瑞重装提供连带责任担保。授权公司副董事长黄锋先生代表公司办理上述相关授信及担保手续、签署相关法律文件等。本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于公司申请银行授信并对全资子公司银行授信进行担保的公告》。公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。公司保荐机构广州证券股份有限公司出具了《广州证券股份有限公司关于富瑞特装对全资子公司银行授信提供担保的核查意见》同意本议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。二、审议通过《关于调整部分董事薪酬的议案》鉴于公司目前经营形势较为严峻，为体现公司业绩与个人薪酬挂钩的总体原则，增强管理者的责任心与紧迫感，由董事会提议，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，拟自2016年7月起对部分董事薪酬作如下调整：邬品芳，董事长，年薪总额由76.50万元调整为53.00万元，其中基本年薪42.40万元，绩效年薪10.60万元。黄锋，副董事长，年薪总额由72.00万元调整为50.00万元，其中基本年薪40.00万元，绩效年薪10.00万元。绩效考核的发放按董事会效益考核方案执行。本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。特此公告。张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2016年7月4日[点击查看原文][查看历史公告]

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