公告日期：2016-05-14

证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2016-036张家港富瑞特种装备股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1、本次会议上无否决或修改议案的情况。2、本次会议上没有新提案提交表决。3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议召开地点：公司会议室2、股权登记日：2016年5月9日3、会议召集人：公司第三届董事会4、会议召开时间: 2016年5月13日(星期五)上午9:30(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月13日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00期间的任意时间；(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2016年5月12日15:00-5月13日15:00期间的任意时间。5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。6、现场会议主持人：董事长邬品芳先生7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况1、出席会议并表决的股东及授权代表人数8人，代表股份50,965,167股，占公司总股本的10.8358%（股权登记日总股本470,340,492股）。其中，参加现场表决的股东及股东代表共7人，代表股份50,963,367股，占公司总股本的10.8354%；参加网络投票的股东及股东代表共1人，代表股份1,800股，占公司总股本的0.0004％；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计7人，代表股份1,685,167股，占公司总股本的0.3583%。2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，通力律师事务所张洁律师、陈曦律师列席了本次股东大会。二、议案审议和表决情况1、审议通过 《关于变更募集资金用途的议案》表决结果：同意股份数50,965,167股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。其中中小投资者表决情况为：同意股份数1,685,167股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.3065%；反对股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。三、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：通力律师事务所2、见证律师：张洁、陈曦3、结论性意见：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票, 深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议通知中列明的议案已获得本次会议审议通过。经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。四、备查文件1、公司2016年第二次临时股东大会决议；2、通力律师事务所出具的富瑞特装2016年第二次临时股东大会法律意见书。特此公告。张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2016年5月13日[点击查看原文][查看历史公告]

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