公告日期：2016-04-01

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2016-044冠昊生物科技股份有限公司2015年度股东大会决议公告本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。一、会议召开和出席情况公司分别于2016年3月10日和2016年3月29日发出《关于召开2015年度股东大会的通知》和《关于召开2015年度股东大会的提示性公告》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（ http://www.cninfo.com.cn）。(一)会议召开时间：2016年3月31日（星期四）下午14:00(二)会议召开地点：广州市萝岗区玉岩路12号公司会议室(三)会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间：2016年3月31日（星期四）下午14:00。网络投票时间：2016年3月30、31日；其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2016年3月31日（星期四）上午9:30至11：30、下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月30日15:00至2016年3月31日15:00期间的任意时间。(四)会议召集人：公司董事会(五)会议主持人：公司董事长朱卫平先生本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长朱卫平先生主持，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共42名，代表股份总数96,018,151股，占公司总股本的38.9103％，其中：出席现场会议的股东及股东代表9人，所持股份74,392,051股，占公司总股本的30.1465％；参加网络投票的股东33人，所持股份21,626,100股，占公司总股本的8.7637％。二、议案审议和表决情况本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：1.审议通过《2015年度董事会工作报告》表决结果：同意95,980,851股，占出席会议所有股东所持股份的99.9612％；反对36,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0383％；弃权500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意21,742,502股，占出席会议中小股东所持股份的99.8287％；反对36,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1690％；弃权500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0023％。2.审议通过《2015年度监事会工作报告》表决结果：同意95,972,151股，占出席会议所有股东所持股份的99.9521％；反对36,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0383％；弃权9,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％。单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意21,733,802股，占出席会议中小股东所持股份的99.7888％；反对36,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1690％；弃权9,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0422％。3.审议通过《及其摘要》表决结果：同意95,972,151股，占出席会议所有股东所持股份的99.9521％；反对36,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0383％；弃权9,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％。单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意21,733,802股，占出席会议中小股东所持股份的99.7888％；反对36,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1690％；弃权9,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0422％。4.审议通过《2015年度财务决算报告》表决结果：同意95,972,151股，占出席会议所有股东所持股份的99.9521％；反对36,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0383％；弃权9,200股，占……[点击查看原文][查看历史公告]

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