冠昊生物:第三届董事会第十二次会议决议公告

汤北来

(发表于: 冠昊生物股吧更新时间: )

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公告日期：2016-01-28

1证券代码： 300238 证券简称：冠昊生物公告编号： 2016-007冠昊生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司” )第三届董事会第十二次会议于 2016 年 1 月 27 日以通讯方式召开，根据《公司章程》第一百一十六条的规定，结合公司工作情况需要，会议通知已于 2016 年 1 月 27 日以邮件、电话等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由公司董事长朱卫平先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。（一）审议通过《关于公司股票申请延期复牌的议案》；公司正在筹划重大资产重组事项，拟以发行股份及支付现金的方式收购珠海市祥乐医药有限公司（以下简称“标的公司”或“珠海祥乐”） 100%的股权，并募集配套资金。公司股票（证券简称：冠昊生物，证券代码： 300238）于 2015年 7 月 8 日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号： 2015-033）。停牌期间公司与标的公司签订了《股权转让意向书》，鉴于珠海祥乐完成约定条件尚需一定期间，为保障投资者交易权利，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2014 年修订）》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015 年 7 月 17 日（星期五）上午开市起复牌。截至 2015 年 11 月 11 日，公司重大资产重组的交易对手方承诺事项已经基本完成，经初步判断，本次交易标的金额达到重大资产重组标准，公司将继续推进本次重大资产重组工作，并且已经聘请了相关中介机构。公司于 2015 年 11 月 12 日（星期四）开市起停牌，并发布了《关于公司重大资产重组停牌的公告》（公告编号： 2015-058）。公司原计划于 2016 年 2 月 15 日前披露按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大2资产重组草案或报告书及其他文件。公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组草案或报告书后复牌。自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极高效推进本次重大资产重组的各项工作，包括标的公司尽职调查、审计、评估、重组方案的商讨和论证等。但由于标的公司拥有部分境外资产及境外股权，相关境外资产的审核工作程序复杂，导致目前重大资产重组的相关工作未能全部完成。鉴于上述进展情况，为确保本次重大资产重组披露的信息真实、准确和完整，保证本次重大资产重组事项顺利进行，防止公司股票价格异常波动，维护广大投资者利益，公司董事会决定向深圳证券交易所申请公司股票自 2016 年 2 月 15日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 3 个月。关联董事朱卫平、徐国风、徐斌对该议案回避表决。表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。本议案尚需提交股东大会审议。（二）审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。董事会同意于 2016 年 2 月 15 日下午 15:00(星期一)在广州市萝岗区玉岩路12 号公司会议室召开 2016 年第二次临时股东大会，审议上述议案。具体内容详见 2016 年 1 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2016-008）。表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票特此公告。冠昊生物科技股份有限公司董事会2016 年 1 月 28 日[点击查看原文][查看历史公告]

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宋妲狩

等优得清的结果。

2016-01-27 19:59:48
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乜返

不开盘省心了

2016-01-27 20:12:40
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荀坐烙

别着急了继续停牌三月有股票的耐心等没有的抓心挠肝也买不着利多利空自己想

2016-01-27 20:17:26
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禹段出

太牛必了，敬佩！

2016-01-27 20:34:14
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茹刻中

想躲过股灾的拖累，没有其他办法了。

2016-01-27 20:38:57
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饶艴返

大利好！不给做空的机会了！

2016-01-27 20:39:31
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季伉泉

冠昊复牌前空头能量基本释放完毕，冠昊携重磅利好王者归来将给疲软的股市注入活力。

2016-01-27 20:50:25
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井庇主

大大的利好到时候优得清获批加上重大重组成功不涨三个板都难啊

2016-01-27 20:58:35
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阙町时

怎么利好了看不出来啊

2016-01-27 21:05:40
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容步车

收购只好珠海详乐不是前面就发布的事情吗

2016-01-27 21:07:19
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弓池定

楼上的，现在捂着不开盘就是利好啊

2016-01-27 21:24:10
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秋皋

复盘吧，现在机会很多，至少拥有交易权

2016-01-27 21:24:24
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吉则庶

强烈要求复盘！恢复交易权！3600等到3000等到2700……不能再等了

2016-01-27 21:27:12
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宰丰舌

公司停牌前进了不少维护自身利益而已

2016-01-27 21:29:15
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应扶帙

良心企业，爱他一万年

2016-01-27 21:33:05
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郦牛助

冠昊，未来三年还是牛！

2016-01-27 22:05:09
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阙俏梨

良心企业，感动哭了

2016-01-27 22:30:13
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莘保绍

这叫君子不立危墙之下，现在市场不好可以不复盘，三个月后优得清上市，收购成功，半年报预报超预期，到时候复牌想象空间大。

2016-01-28 07:42:58
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颜珏

公司加油！力挺冠迷！超出预期。

2016-01-28 07:50:31
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彭杷人

优得清角膜如果不能审批通过，收购祥乐有何用？因此角膜获批是收购祥乐的重要前提条件，即便行情走好，如果角膜未批也不会复牌。

2016-01-28 08:24:14
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