公告日期：2016-08-26

证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2016-121广东明家联合移动科技股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、本次股东大会召开的基本情况1、股东大会届次：2016年第六次临时股东大会。2、股东大会的召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，决定召开2016年第六次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。4、会议召开日期时间：现场会议召开日期和时间：2016年9月12日（星期一）下午15:00网络投票时间：2016年9月11日-2016年9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月12日9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年9月11日15:00至2016年9月12日15:00的任意时间。5、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。6、股权登记日：2016年9月6日（星期二）7、会议出席对象（1）2016年9月6日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人。（2）公司董事、监事和高级管理人员（3）本公司聘请的律师及其他相关人员8、现场会议地点：广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家联合移动科技股份有限公司总部一楼会议室二、会议审议事项1、审议《关于2016年半年度资本公积金转增股本的方案的议案》。以上议案已经公司第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。三、会议登记方法1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2016年9月11日上午9：00至下午17：00。2、登记地点：广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家联合移动科技股份有限公司董事会办公室。3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。采取信函或传真方式登记的须在2016年9月11日下午17：00之前送达或传真（0769-88973889）到公司。来信请寄：广东省东莞市横沥镇村头工业区广东明家联合移动科技股份有限公司董事会办公室，联系人：李惠军、张子懿，邮编523475（信封请注明“股东大会”）。本次股东大会不接受电话登记。（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。五、其他事……[点击查看原文][查看历史公告]

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