公告日期：2016-07-08

证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2016-089广东明家联合移动科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况广东明家联合移动科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2016年7月7日下午以通讯方式召开，会议通知于2016年7月1日以电子邮件、电话方式送达给全体董事。应出席本次会议董事7人，实到董事7人。会议由董事长周建林先生召集并主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。二、会议审议情况经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》。公司因筹划重大资产重组事项，经深圳证券交易所批准，于2016年5月9日起停牌，停牌期限至2016年6月9日；2016年6月8日，公司向深圳证券交易所申请了延期复牌，继续停牌期限至2016年7月11日。由于公司本次重大资产重组涉及多家标的公司，尽职调查、审计、评估等工作量较大，截至目前，仍有一部分工作尚未完成。董事会同意继续推进本次重大资产重组，根据《创业板信息披露业务备忘录第22号--上市公司停复牌业务》等规则的规定，拟向深圳证券交易所申请继续停牌一个月，预计不晚于2016年8月9日披露重组预案并复牌。表决结果：赞成 7票；反对 0 票；弃权 0 票。三、备查文件1.公司第三届董事会第三十三次会议决议。特此公告。广东明家联合移动科技股份有限公司董事会2016年7月7日[点击查看原文][查看历史公告]

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