公告日期：2015-12-09

证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2015-126广东明家科技股份有限公司关于向全资子公司增资并变更其经营范围的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、 本次对外投资概述(一) 投资基本情况根据广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司明家科技（香港）有限公司（以下简称“明家香港”）的海外业务发展需求，经公司第三届董事会第十七次会议审议，公司将使用自有资金向全资子公司明家香港增资1000万美元；同时公司将变更其经营范围为“移动互联网信息服务，计算机系统服务，设计、制作、代理、发布广告”（具体内容以工商登记部门的批准为准）。公司董事会授权公司总经理周建林先生依照法律、法规、《公司章程》的规定，办理本次增资及变更经营范围的相关手续，签署相关文件。（二）本次增资及变更明家香港经营范围的议案已于公司 2015 年12月9日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过。该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会进行审批。除尚需向商务部门进行备案登记手续外、本次增资无需经其他政府有关部门批准。（三）本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、明家香港的基本情况公司名称：明家科技（香港）有限公司商业登记号:62587519-000-01-14-8法定代表人： 梁玉英地址：RM 305 KAI WONG COMM BLDG222 OUEEN'S RD CENTRAL HONGKONG注册资本：5万元（美元）股权结构：广东明家科技股份有限公司持有明家香港100%股权经营范围：研发及销售：避雷器及雷电防护装置、防雷插座、配电箱及防雷产品，防雷LED电源及相关产品。主要财务指标情况如下：（单位：人民币元）主要财务指标 2015年6月30日资产总额 282,292.11负债总额 0净资产 282,292.11营业收入 0净利润 -9,995.95（注：上述财务数据未经审计。）三、对外投资合同的主要内容本次对明家香港增资是公司对下属全资子公司的投资，无需签订对外投资合同。四、本次投资目的、风险和对公司的影响1、主要目的随着公司产业的升级转型，移动互联网业务是公司未来发展的主要方向。公司拟通过明家香港进行海外移动互联网业务的拓展，原有的注册资金已无法满足其发展需要。本次增资可以进一步提升明家香港的资金实力和综合竞争力，有利于明家香港的未来业务发展。2、投资风险本次投资后，明家香港的发展仍然受行业发展、市场竞争等因素的影响，其业务发展能否取得预期效果仍然存在一定的不确定性。3、投资影响本次对外投资，系公司将使用自有资金向全资子公司增资，不会对公司财务及经营情况产生重大影响。五、备查文件1、 广东明家科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。特此公告广东明家科技股份有限公司董事会2……[点击查看原文][查看历史公告]

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