公告日期：2017-09-27

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2017-098浙江迪安诊断技术股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过，决定于 2017年10月9日召开公司2017年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、会议届次：2017年第三次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第六次会议审议通过，决定召开2017年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。5、会议召开时间（1）现场会议时间：2017年10月9日（星期一）下午13：30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月9日上午9:30分到11:30分，下午13:00到15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年10月8日下午15:00至2017年10月9日下午15:00期间的任意时间。6、会议地点： 浙江杭州市西湖科技园金蓬街329号迪安诊断产业基地7、股权登记日：2017年9月26日（星期二）8、会议出席对象：（1）凡2017年9月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师及相关人员；（4）其他相关人员。9、投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。二、会议议题1.00审议《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》；2.00审议《关于公司2017年非公开发行股票方案的议案》；2.01发行股票的类型和面值2.02发行方式和发行时间2.03发行对象及认购方式2.04定价原则和发行价格2.05发行数量2.06限售期2.07上市地点2.08本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润归属2.09募集资金用途2.10本次发行股东大会决议有效期3.00审议《关于的议案》；4.00审议《关于公司2017年非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》；5.00审议《关于公司2017年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；6.00审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；7.00审议《关于公司2017年非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》；8.00审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2017年非公开发行股票相关事宜的议案》；9.00 审议《关于收购广州迪会信医疗器械有限公司股权暨关联交易的议案》；10.00审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；11.00审议《关于制定的议案》；……[点击查看原文][查看历史公告]

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