公告日期：2017-07-28

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2017-073浙江迪安诊断技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。一、会议召开和出席情况1、会议召开时间：（1）现场会议时间：2017年7月28日（星期五）下午14：00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月28日上午9:30分到11:30分，下午13:00到15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年7月27日下午15:00至2017年7月27日下午15:00期间的任意时间。2、会议召开地点：浙江杭州市西湖区金蓬街329号迪安诊断产业基地1楼3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。4、会议召集人：公司第二届董事会5、会议主持人：董事长陈海斌先生6、会议出席情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共10人，代表公司股份229,177,918股，占公司已发行股本的41.5909%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共7人，代表公司股份228,744,381股，占公司已发行股本的41.5122%；参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共3人，代表公司股份433,537股，占公司已发行股本的0.0787%。公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、议案审议情况本次股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：1.审议《关于公司对外投资设立浙江大健康产业股权投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》；表决结果：同意5,202,780股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的98.6855%；反对69,300股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的1.3145%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的过半数以上通过。其中持股5%以下中小股东表决情况为：同意5,202,780股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 98.6855%；反对69,300 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的1.3145%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0%。表决结果：本议案获得通过。2.审议《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；本议案属于特别议案。表决结果：同意229,108,618股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的99.9698%；反对69,300股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.0302%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数2/3以上通过。其中持股5%以下中小股东表决情况为：同意19,242,780股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的99.6412%；反对69,300股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的0.3588%；弃权0股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的0%。表决结果：本议案获得通过。3.审议《关于公司第三届独立董事津贴的议案》；表决结果：同意229,098,618股，占出席会议股东及股东代理人所持有效……[点击查看原文][查看历史公告]

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