公告日期：2017-07-21

上海天玑科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次临时会议决定召开2017年第二次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下：一、 本次股东大会的基本情况1、会议召开时间：（1）现场会议时间：2017年8月8日（星期二）15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年8月7日下午15:00至2017年8月8日下午15:00期间的任意时间；2、股权登记日：2017年8月1日（星期二）3、会议地点：上海市桂林路406号2号楼11楼4、召集人：上海天玑科技股份有限公司董事会5、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开6、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第二十次临时会议审议通过，决定召开2017年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。7、出席对象：（1）截至股权登记日2017年8月1日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的会议见证律师。二、 本次股东大会审议事项1.0审议《关于增补第三届董事会董事的议案》1.01审议《关于选举戴寿鹏为第三届董事会董事的议案》1.02审议《关于选举李任为第三届董事会董事的议案》上述议案已经公司第三届董事会第二十次临时会议审议通过。详见公司巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）刊登的公告。本次议案1.0采用累积投票制进行投票。三、 提案编码备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票累积投票提案 提案1.0为等额选举示例1.00 《关于增补第三届董事会董事的 应选人数（2）人议案》1.01 《关于选举戴寿鹏为第三届董事 √会董事的议案》1.02 《关于选举李任为第三届董事会 √董事的议案》三、现场会议登记办法1、登记时间：2017年8月7日上午 9:00－12:00 下午 13:00－17:00（传真登记截止日期为 2017年8月7日）。2、登记方式：A、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。C、异地股东可采用信函或传真方式登记。3、会议登记地点：上海天玑科技股份有限公司董事会办公室，信函或传真函上请……[点击查看原文][查看历史公告]

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