天玑科技:关于对外投资设立全资子公司的公告

阙纾辰

(发表于: 天玑科技股吧更新时间: )

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公告日期：2017-07-21

证券号码：300245 证券简称：天玑科技公告编号：2017-053上海天玑科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。上海天玑科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）于2017年7月20日召开第三届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，现就相关事项公告如下：一、对外投资概述1、对外投资基本情况公司拟使用自有资金人民币5,000万元，设立“上海天玑医疗投资管理有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准）。本公司出资人民币5,000万元，占注册资本的100%。2、对外投资审批程序公司于2017年7月20日召开第三届董事会第二十次临时会议，以7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额未达到公司股东大会审批权限，无需提交公司股东大会审议。3、本次对外投资设立子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、交易对手方介绍除本公司以外无其他投资主体。三、投资标的的基本情况公司本次对外投资为成立有限责任公司。1、投资人及出资方式本公司出资人民币5,000万元，占注册资本的100%，以公司自有资金投资。2、拟设立子公司基本情况证券号码：300245 证券简称：天玑科技公告编号：2017-053（1）公司名称：上海天玑医疗投资管理有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准）（2）拟设地点：上海（3）法定代表人：戴寿鹏（4）注册资本：5,000万元（5）经营范围：投资管理、咨询，医疗投资，医院管理，实业投资，从事医疗诊断技术、医疗器械、生物科技、计算机专业领域内的技术服务。技术转让、技术咨询、技术开发。上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响公司拟通过设立子公司，发展以下2方面业务：（1）投资设立综合性及专科医疗服务机构（医院及门诊部），发展医疗服务类业务；(2) 借助原有IT服务业务的核心竞争力优势，以“科技医疗”为产业核心，发展医疗大数据业务。本次投资在子公司成立之初，可能会在市场开发、经营管理等方面存在一定的风险。公司将利用管理经验及自身的资源优势，提升管理水平和市场竞争力，以推动此项投资项目的顺利实施。本次投资设立全资子公司是以自有资金投入，纳入公司合并报表范围，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。二、备查文件1、《第三届董事会第二十次临时会议决议》；特此公告。上海天玑科技股份有限公司董事会二〇一七年七月二十日[点击查看原文][查看历史公告]

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