天玑科技:关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

何浪

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公告日期：2016-05-03

上海天玑科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《上海天玑科技股份有限公司关于召开2016第一次临时股东大会的通知》，公司将于2016年5月5日召开公司2016年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项再次提示如下：一、本次股东大会的基本情况1、会议召开时间：（1）现场会议时间：2016年5月5日（星期四）14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月4日下午15:00至2016年5月5日下午15:00期间的任意时间；2、股权登记日：2016年4月29日（星期五）3、会议地点：上海市闵行区莲花路1733号华纳风格大酒店16F4、召集人：上海天玑科技股份有限公司董事会5、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开6、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第六会议审议通过，决定召开2016年第一次临时度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。7、出席对象：（1）截至股权登记日2016年4月29日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的会议见证律师。二、本次股东大会审议事项1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》2、审议《关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案》（1）发行股票的种类和面值（2）发行方式及发行时间（3）发行对象和认购方式（4）定价基准日、发行价格及定价原则（5）发行数量（6）发行股票的限售期（7）上市地点（8）滚存未分配利润安排（9）募集资金数额及用途（10）决议的有效期限3、审议《关于公司2016年度非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》4、审议《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》5、审议《关于公司2016年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》8、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》9、审议《公司董事、高级管理人员切实履行公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施承诺的议案》10、审议《关于公司未来三年（2016-2018年度）股东回报规划的议案》11、审议《关于修订公司的议案》12、审议《关于修订部分条款的议案》13、审议《关于修订部分条款的议案》14、审议《关于购买房产建设总部研发中心及办公大楼的议案》15、审议《关于首次公开发行部分募投项目“IT管理外包服务项目”完成并将结余募集资金转为超募资金的议案》议案15已经第三届董事会第五次会议审议通过。议案1-议案14已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。详见公司巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）刊登的公告。三、现场会议登记办法1、登记时间：2016年5月4日上午 9:00－12:00 下午 13:00－17:00（传真登记截止日期为 2016年5月4日）。2、登记方式：A、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖……[点击查看原文][查看历史公告]

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