公告日期：2016-04-22

上海天玑科技股份有限公司关于对限制性股票激励计划进行调整的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海天玑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月22日召开第三届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于对公司2016年限制性股票激励计划进行调整的议案》有关事项说明如下：一、限制性股票激励计划简述1、2016年3月9日，公司召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过《上海天玑科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《上海天玑科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划考核管理办法》以及《关于提请上海天玑科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》。2、2016年3月31日，公司召开2015年年度股东大会审议通过了《上海天玑科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《上海天玑科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划考核管理办法》以及《关于提请上海天玑科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》等议案，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。3、2016年4月22日，公司召开第三届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于对公司2016年限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于修改公司章程的议案》。同日，公司召开第三届监事会第七次（临时）会议，对本次激励计划的激励对象名单进行再次核实，并审议通过《关于对公司2016年限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。二、限制性股票授予对象、授予数量进行调整的说明（一）激励对象名单的调整《上海天玑科技股份有限公司2016限制性股票激励计划（草案》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）确定的激励对象为170名，激励对象中欧英俊因个人原因自愿放弃拟授予的部分限制性股票，公司董事会同意其放弃该部分限制性股票；有陈凯、黄捷、李鹏、祝佳文、陈超、李喻平、胡柄华、杨毅、罗兴市等9人因个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，公司董事会同意取消授予上述9人的激励对象资格；邢文明、李荣祥、孙峰、焦长军、方胜等5人因个人原因已离职，其已不具备激励对象资格，公司董事会同意取消授予上述5人的限制性股票。公司调整前的《限制性股票激励计划》授予激励对象为170人，授予的限制性股票数量为746.5万股；调整后的《限制性股票激励计划》授予激励对象共156人， 涉及限制性股票共731.5万股。调整后的限制性股票的分配情况如下：获授的限制性股 占授予限制性股票 占目前总股本姓名 职务 票数量(万股) 总数的比例 的比例叶磊 董事、副总经理 30 4.10% 0.11%杨凯 董事 17 2.32% 0.06%副总经理/财务总陆廷洁 30 4.10% 0.11%监/董事会秘书中层管理人员、核心业务（技术） 654.5 89.48% 2.41%人员（153人）合计（156人） 731.5 100.00% 2.69%（二）授予数量的调整根据上述调整，授予限制性股票的激励对象从170人调整为156人，授予限制性股票数从746.5万股调整为731.5万股。根据公司2015年度股东大会的授权，本次调整由公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。三、独立董事对公司限制性股票激励计划的调整发表的意见《限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象为170名，激励对象中欧……[点击查看原文][查看历史公告]

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