公告日期：2016-03-31

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2016-021上海天玑科技股份有限公司关于2015年年度股东大会会议决议的公告特别提示：1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：（1）现场会议时间：2016年3月31日（星期四）14：00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月30日下午15:00至2016年3月31日下午15:00期间的任意时间；2、会议地点：上海市莲花路1733号华纳风格酒店16F3、召集人：上海天玑科技股份有限公司董事会4、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开5、会议主持人：董事长陆文雄先生6、会议出席情况：（1）出席会议的总体情况本次股东大会出席会议的股东和股东代表共9人，其所持有效表决权股份数为74,050,432股，占公司现有总股本272,216,295股的27.20%； 中小投资者（指除以下股东以外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东）共4人，所持股份241,250股，占公司股份总数的0.089%。本次股东大会独立董事没有征集到股东及股东代理人投票权。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2016-021（2） 现场会议出席情况出席现场会议的股东及股东委托代理人共9名，代表股份74,050,432股，占公司股份总数的27.20%。（3） 网络投票情况参加网络投票的股东及股东代表共0名，代表股份0股，占公司股份总数的0%。公司部分董事、监事出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、议案审议表决情况会议以现场投票、网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了本决议：三、议案审议表决情况1、审议《公司2015年度董事会工作报告》经审议，全体出席股东认为董事会报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；编制和审议公司《2015年度董事会报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。公司第二届独立董事严义埙先生、朱范予先生、陈杰平先生和第三届独立董事黄钰昌先生、徐宇舟先生、姚宝敬先生分别向大会提交了2015年度独立董事述职报告。述职报告详见2016年3月11日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公告。表决结果（含网络投票）：同意 74,050,432 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。其中，中小股东总表决情况为：同意241,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.326%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。2、审议《公司2015年度监事会工作报告》经审议，全体出席股东认为监事会工作报告内容真实、准确、完整地反映了上证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2016-021市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；编制和审议公司《2015年度监事会工作报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。具体报告详见2016年3月11日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公告。表决结果（含网络投票）：同意74,050,432股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中，中小股东总表决情况为：同意241,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.326%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。3、审议《公司2015年财务决算报告》2015年度，公司实现营业收入394,995,623.83元，比上一年同期下降3.43%；……[点击查看原文][查看历史公告]

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