公告日期：2015-11-10

北京大成律师事务所关于安徽乐金健康科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集配套资金发行过程和认购对象合规性的见证意见www.dachenglaw.com北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层（100020）7/F,BuildingD,ParkviewGreenFangCaoDi,No.9,DongdaqiaoRoad,ChaoyangDistrict,100020,Beijing,China.Tel: 861058137799 Fax: 861058137788北京大成律师事务所关于安徽乐金健康科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集配套资金发行过程和认购对象合规性的见证意见致：安徽乐金健康科技股份有限公司北京大成律师事务所（以下简称“大成”或“本所”）受安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“乐金健康”或“公司”）的委托，担任桑乐金本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（以下简称《发“ 行管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律法规和规范性文件的要求，现就发行人本次非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次发行”）的发行过程和认购对象合规性事宜出具法律意见。本所律师依据本见证意见出具日以前已经发生或存在的事实及国家现行法律、法规和规范性法律文件，并基于对有关事实的了解和对法律的理解发表法律意见。本法律意见仅供发行人为本次发行之目的使用，未经大成同意，不得用作任何其他目的。本法律意见中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明者外，与《北京大成律师事务所关于安徽桑乐金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律意见》的含义相同。正文一、本次发行的批准与授权（一）2015年3月13日，乐金健康召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》、《关于签订附条件生效的〈购买资产协议〉的议案》、《关于签订附条件生效的〈盈利补偿协议〉的议案》等与本次交易有关的议案，并决定将上述相关议案提交乐金健康2015年第二次临时股东大会审议。（二）2015年3月31日，乐金健康召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了本次交易相关议案。（三）2015年6月12日，中国证监会上市公司并购重组委员会召开2015年第48次并购重组委工作会议，公司本次发行股份及支付现金购买资产事项获得无条件审核通过。（四）2015年7月14日，中国证监会作出《关于核准安徽桑乐金股份有限公司向韩道虎等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1634号），核准乐金健康非公开发行不超过20,250股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。综上所述，本所律师认为，本次发行已取得了必要的批准和授权，符合《发行管理办法》等法律法规和规范性文件的规定。二、本次发行实施过程（一）自2015年10月13日开始，发行人与国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）以传真或电子邮件方式向96家/名特定投资者发出《安徽乐金健康科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”），其中包括截至2015年9月30日登记在册的发行人前20名股东、证券投资基金管理公司28家、证券公司16家、保险机构5家以及其他表达申购意向的投资者27家。（二）经本所律师现场见证，在《认购邀请书》规定的有效申购时间内，即截至2015年10月16日上午12时，发行人共收到12家/名投资者提交的《安徽乐金健康科技股份有限公司非公开发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”），其中，12家投资者的申购报价为有效报价。上述12家/名提交《申购报价单》的投资者……[点击查看原文][查看历史公告]

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