公告日期：2016-06-24

证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2016-069新开普电子股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式。一、会议召开和出席情况1、新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会于2016年6月24日9:30在河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2016年6月23日-2016年6月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月24日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2016年6月23日15:00至2016年6月24日15:00期间的任意时间。公司已于2016年6月9日以公告形式发布《新开普电子股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共23名，代表有表决权的股份190,987,285股，占公司股份总数的63.2210%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计21人，代表公司有表决权的股份190,981,685股，占公司有表决权股份总数的63.2191%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计2人，代表公司有表决权的股份2股，占公司有表决权股份总数的0.0019%；无股东委托独立董事投票情况。3、公司董事应出席8人，实际出席8人（其中董事赵利宾先生委托公司董第1页共7页事、常务副总经理付秋生先生代为出席）；公司监事应出席3人，实际出席3人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员、独立董事候选人毕会静女士及律师代表列席了本次会议（其中副总经理刘永春先生委托公司董事长、总经理杨维国先生代为列席）。二、议案审议表决情况出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过了以下议案：1、逐项审议通过《关于及其摘要的议案》；1.1激励对象的确定依据和范围；表决结果：同意190,986,085股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9994%；反对1,200股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0000%。参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意10,227,192股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9883%；反对1,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0117%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。1.2限制性股票的来源、数量和分配；表决结果：同意190,986,085股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9994%；反对1,200股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0000%。参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意10,227,192股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9883%；反对1,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0117%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。1.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期；表决结果：同意190,986,085股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持第2页共7页的有表决权股份总数的99.9994%；反对1,200股，占出席会议的股东（或其授权代表）……[点击查看原文][查看历史公告]

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