公告日期：2015-11-10

证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2015-111新开普电子股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式。一、会议召开和出席情况1、新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会于2015年11月10日13:30在河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2015年11月9日-2015年11月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月10日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2015年11月9日15:00至2015年11月10日15:00期间的任意时间。公司已于2015年10月24日以公告形式发布《新开普电子股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共23名，代表有表决权的股份191,017,585股，占公司股份总数的63.2310%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计21人，代表公司有表决权的股份190,979,185股，占公司有表决权股份总数的63.2183%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计2人，代表公司有表决权的股份38,400股，占公司有表决权股份总数的0.0127%；无股东委托独立董事投票情况。3、公司董事应出席8人，实际出席8人；公司监事应出席3人，实际出席第1页共15页3人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员及律师代表列席了本次会议。二、议案审议表决情况出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过了以下议案：1、审议通过《关于增加新开普电子股份有限公司注册资本的议案》；股东大会审议通过《关于增加新开普电子股份有限公司注册资本的议案》。根据中国证券监督管理委员会《关于核准新开普电子股份有限公司向刘永春等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司以支付现金和发行股份购买资产并募集配套资金的方式实施了重大资产重组，公司新增发行股份16,654,901股已于2015年9月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于2015年9月29日在深圳证券交易所上市。前述注册资本增加情况业已经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“信会师报字[2015]第711441号”的《验资报告》予以验证。根据《公司法》、《公司章程》，现公司将注册资本由28,544万元增加至30,209.4901万元。表决结果：同意191,017,585股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0000%。参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意10,261,192股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。2、审议通过《关于修改新开普电子股份有限公司经营范围的议案》；股东大会审议通过《关于修改新开普电子股份有限公司经营范围的议案》。因公司业务扩展需要，公司拟变更经营范围。公司原经营范围为：“计算机系统集成，计算机及相关产品、仪器仪表、各类智能卡应用产品、智能卡机具、智能卡终端、智能卡节能产品、智能卡家电及软件的设计、开发、生产、销售、维护；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定电话信息服务和互联网第2……[点击查看原文][查看历史公告]

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