公告日期：2017-06-20

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-070四川依米康环境科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”，“依米康”）第三届董事会第二十九次会议于2017年6月14日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2017年6月19日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的形式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，会议由董事长孙屹峥先生主持；公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。二、董事会会议审议情况本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：1、审议通过公司《关于收购西安华西信息智能工程有限公司的议案》为了进一步增强公司对控股子公司西安华西信息智能工程有限公司（以下简称“西安华西”）的控制力度，提高公司经营决策效率，在集团内部切实发挥协同效应，以推动公司既定发展战略规划的实施，公司拟以自有资金 6,177.425 万元收购西安华西除依米康以外其他 4名股东包括高峰先生、郭倩女士、上海乐长长投资有限公司（以下简称“乐长长”）及深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司（以下简称“汇金天源”）持有的合计2,470.97万股西安华西股权（占西安华西总股本的48.93%）；本次收购实施后，西安华西将成为依米康的全资子公司。公司委托开元资产评估有限公司对西安华西股东全部权益在评估基准日2016年12月31日的市场价值进行评估。根据其出具的《四川依米康环境科技股份有限公司拟收购股权所涉及的西安华西信息智能工程有限公司股东全部权益价值评估报告》（报告编号：开元评报字[2017]234号）的评估结果“评估基准日标的公司全部股权的市场价值的最终评估结论为13,077.70万元”，各方经友好协商确定西安华西的全部股权作价为 12,625.00 万元，即公司投资6,177.425万元收购上述股东所持有的2,470.97万股西安华西股权（占总股本的48.93%）。鉴于本次投资事项涉及后续办理西安华西的股东、董事、法定代表人等变更以及公司章程证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-070修订等一系列工商变更事项，授权公司总经理兼法定代表人张菀女士代表公司签署相关文件以及后续执行过程中须公司出具的相关文件。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站的《关于收购西安华西信息智能工程有限公司的公告》。2、审议通过公司《关于四川依米康软件有限责任公司工商变更的议案》为了进一步增强公司全资子公司四川依米康软件有限责任公司（以下简称“依米康软件”）的市场竞争力，在依米康集团内部切实发挥协同效应，以推动公司既定发展战略规划的实施，公司拟对依米康软件进行以下工商变更：（1）公司名称变更：拟将“四川依米康软件有限责任公司”变更为“四川依米康龙控软件有限责任公司（具体名称以工商核准为准）”；（2）公司法定代表人、总经理变更：由黄建军变更为赵浚；（3）公司注册资本增加：由210.53万元增资到3000万元；（4）对依米康软件《公司章程》做相应的修订。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站的公司《关于对全资子公司增资的公告》。三、备查文件1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；2、深圳证券交易所要求的其他文件。特此公告。四川依米康环境科技股份有限公司董事会二〇一七年六月二十日[点击查看原文][查看历史公告]

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