公告日期：2016-05-10

四川依米康环境科技股份有限公司关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易事项的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次向公司提供借款事项构成关联交易，经公司董事会审议通过后，须提交股东大会审议通过后方可实施；2、本次向公司提供借款事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。一、关联交易概述1、关联交易的主要内容四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“依米康”或“公司”）与公司实际控制人孙屹峥先生、张菀女士于2016年5月6日在成都共同签署了附生效条件的《借款协议》。因公司拟收购腾龙资产（北京）投资管理有限公司（以下简称“腾龙资产”），且在完成腾龙资产收购后向腾龙资产提供22,200万元人民币资金用于履行腾龙资产与华延芯光（北京）科技有限公司（以下简称“华延芯光”）及其股东签署的《华延芯光股权转让协议》。因公司向金融机构申办融资周期较长，且为了尽量控制上述交易内幕信息知情人的范围，确保投资项目的顺利实施，公司实际控制人孙屹峥先生、张菀女士同意通过将个人所持公司股权向长江证券办理质押融资形式向公司提供2亿元人民币的借款；借款期限为一年，从资金到账当日起计算，公司可以提前还款；公司实际控制人孙屹峥先生、张菀女士向长江证券办理股权质押融资的资金利息及手续费（合计年费率为6.8%）由公司承担，除此之外不向公司收取任何费用。2、关联关系说明本次交易对方为公司控股股东、实际控制人孙屹峥先生、张菀女士，且孙屹峥先生担任公司董事长、张菀女士任董事兼总经理，根据深交所《创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。3、董事会表决、独立董事发表意见、监事会审议情况（1）董事会表决情况公司于2016年5月9日在公司会议室召开了第三届董事会第十次会议，会议以“同意3票、反对0票、弃权0票、回避2票”审议通过了公司《关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》，公司董事长孙屹峥先生、董事张菀女士作为关联人均回避表决。（2）独立董事发表意见公司独立董事对该关联交易事项出具了事前认可意见，同意将公司《关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》提交第三届董事会第十次会议审议；并就董事会审议通过的《关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》事项发表了独立意见。（3）监事会审议情况公司于2016年5月9日在公司会议室召开了第三届监事会第九次会议，会议以“同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票”审议通过公司《关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》。4、根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易决策制度》的相关规定，本次关联交易在公司董事会审议通过后须提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东孙屹峥先生、董事张菀女士及其一致行动人孙晶晶女士将在股东大会上放弃对该议案的投票表决权。5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。二、关联方基本情况本次交易关联方为公司控股股东、实际控制人孙屹峥先生和张菀女士，两人为夫妻关系，孙屹峥先生担任公司董事长、张菀女士任董事兼总经理。截至本公告日，孙屹峥先生持有78,495,500股公司股份、持股比例为17.84%，张菀女士持有75,404,500股公司股份、持股比例为17.14%。三、关联交易标的基本情况本次关联交易标的为孙屹峥、张菀通过将个人所持公司股权向长江证券办理质押融资获得的2亿元人民币。四、交易的定价政策及定价依据本次关联交易为公司实际控制人孙屹峥、张菀夫妇为确保公司对外投资活动的顺利实施自愿向公司提供借款的行为，属于非盈利性关联交易。符合诚实信用、自愿的原则，未损害公司及非关联股东合法权益，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。五、签署协议的主要内容1、协议主体出借人：孙屹峥、张菀（以下简称“甲方”）借款人：四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“乙方”）2、协议主要条款（1）作为乙方的实际控制人，甲方同意向乙方提供2亿元人民币借款。（2）甲方资金来源为向长江证券办理股权质押融资。……[点击查看原文][查看历史公告]

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