公告日期：2016-11-26

股票代码：600021 股票简称：上海电力 上市地点：上海证券交易所上海电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要交易对方类别 交易对方名称 住所发行股份及支付现金购买资 国家电力投资集团公司 北京市西城区金融大街28号院产交易对方 3号楼募集配套资金交易对方 不超过10名特定投资者 -独立财务顾问签署日期：二〇一六年十一月声明本预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括上海电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案全文的各部分内容。本次上海电力有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案全文同时刊载上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站；备查文件的查阅方式为：上海电力股份有限公司。交易各方声明一、上市公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据、评估结果将在发行股份及支付现金购买资产报告书中予以披露。本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。二、交易对方声明本次交易的交易对方国家电力投资集团公司已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。三、相关证券服务机构及人员声明本次交易的证券服务机构国泰君安证券股份有限公司、北京市中咨律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、上海东洲资产评估有限公司、北京国友大正资产评估有限公司及经办人员保证披露或提供文件的真实、准确、完整。目录声明...... 1交易各方声明...... 2释 义...... 6重大事项提示...... 8一、本次交易概述...... 8二、本次交易不构成重大资产重组...... 16三、本次交易构成关联交易......16四、本次交易不构成借壳上市......17五、业绩承诺与补偿及减值测试......17六、本次交易对上市公司的影响......18七、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序...... 23八、本次交易相关方作出的重要承诺...... 23九、拟购买资产在过渡期间等相关期间的损益承担安排...... 27十、标的资产曾参与IPO或其他交易的情况...... 28十一、公司股票停复牌安排......28十二、待补充披露的信息提示......29重大风险提示......30一、与本次交易相关的……[点击查看原文][查看历史公告]

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