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公告日期:2016-08-25
证券代码:300256 证券简称:星星科技 公告编号:2016-0095浙江星星科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:1、本次股东大会未出现否决议案的情形。2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。一、会议召开和出席情况1、会议召开时间:(1)现场会议召开时间为:2016年8月25日下午14:00。(2)网络投票时间:2016年8月24日—2016年8月25日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月25日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年8月24日下午15:00至2016年8月25日15:00。2、现场会议召开地点:公司会议室。3、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。4、会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共有18名,代表有效表决权的股份287,452,150股,占公司股份总数的44.9348%,其中:(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共10名,代表有效表决权的股份287,379,250股,占公司股份总数的44.9234%。(2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共8名,代表有效表决权的股份总数为72,900股,占公司股份总数的0.0114%。(3)公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员、见证律师列席了会议。5、本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长王先玉先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。二、议案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案并形成本决议:(一)审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规及规范性文件的规定,经认真自查和论证,股东大会认为公司已具备非公开发行股票的各项条件。总表决情况:同意287,389,850股,占出席会议所有股东所持股份的99.9783%;反对62,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0217%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况:同意42,076,020股,占出席会议中小股东所持股份的99.8522%;反对62,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.1478%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。(二)审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》本议案涉及的认购对象之一叶仙玉先生为公司实际控制人,星星集团有限公司、王先玉先生、王春桥先生、荆萌先生、殷爱武先生为叶仙玉先生的一致行动人,上述股东合计持有139,053,980股对本议案回避表决。1、发行对象及认购方式本次发行为面向特定对象的非公开发行,最终发行对象为包含叶仙玉先生在内的不超过5名特定投资者,其他特定投资者包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他合格的投资者和自然人等,最终发行对象由董事会在股东大会授权范围内根据具体情况确定。上述特定投资者全部以现金方式认购本次发行的股份。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。发行对象除应符合法律、法规规定的条件以外,还应符合以下条件:除叶仙玉先生外,单个认购对象及其关联方、一致行动人认购数量合计不得超过9,000万股;若该认购对象及其关联方、一致行动人在本次发行前已经持有公司股份,则该认购对象及其关联方、一致行动人在本次发行前已经持有的公司股份数量加上该认购对象及其关联方、一致行动人本次认购的股份数量之和不得超过9,000万股,超过部分的认购为无效认购。若公司在本次非公开发行的股东大会决议公告……[点击查看原文][查看历史公告]
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