公告日期：2016-07-08

证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2016－068洛阳隆华传热节能股份有限公司关于股票期权注销和限制性股票回购注销完成的公告本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次回购注销的股票数量为 516.8 万股，占回购前公司总股本 886,599,304 股的 0.58%，回购价格为 1.515 元/股，累计支付回购金额人民币 7,829.520 元。2、本次注销的股票期权数量为 516.8 万份，占回购前公司总股本 886,599,304 股的 0.58%。3、公司已于 2016 年 7 月 8 日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕前述限制性股票回购注销和股票期权注销业务。本次回购注销完成后，公司股份总数由 886,599,304 股变更为 881,431,304 股。洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 15 日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意将张国安持有的限制性股票(20.8 万股)及股票期权(20.8万份)予以回购注销，该部分股票经 2015 年度权益分派每 10 股转增 10 股后增加至限制性股票(41.6 万股)及股票期权(41.6 万份)；2016 年 6 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》，回购注销未达到行权条件的第三期股票期权(475.2 万份)及限制性股票(475.2 万股)。近日，公司完成了上述限制性股票回购注销和股票期权注销工作，现将相关事项公告如下：一、公司股权激励计划概述1、2012 年 5 月 14 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《洛阳隆华传热科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 （以下简称“《激励计划》”）、《洛阳隆华传热科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并上报中国证监会备案，相关事项经中国证监会备案无异议。2、2012 年 7 月 23 日，公司以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票相结合的方式召开了 2012 年第二次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了公司股权激励计划的相关议案。3、2012 年 7 月 25 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于对相关事项进行调整的议案》以及《关于公司股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，调整后的限制性股票数量为 332 万股，股票期权数量为 332 万份，同时确定本次激励计划的股票期权与限制性股票授予日为 2012 年 7 月 25 日。公司监事会、独立董事就公司股票期权与限制性股票激励计划所涉及授予相关事项发表了明确的同意意见。4、 2012 年 8 月 9 日公司股票期权与限制性股票授予登记完成，并在中国证监会指定创业板信息披露媒体公告了《关于股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》。5、经公司 2014 年 2 月 8 日召开的第二届董事会第十二次会议与 2014 年 3 月 4日召开的 2013 年年度股东大会审议通过《关于 2013 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》，公司于 2014 年 4 月 3 日实施了 2013 年度利润分配方案，公司 2013年年度权益分派方案为：以公司 2013 年末股本 190,814,900 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.60 元（含税），共计派发现金股利 30,530,384.00 元，同时进行资本公积转增股本，以 190,814,900 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增190,814,900 股。根据公司《激励计划》规定，由于公司实施了分红及资本公积转增股本，公司《激励计划》中所涉及的限制性股票数量调整为 664 万股。6、2014 年 7 月 11 日公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对〈股票期权与限制性股票激励计划〉涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，调整后的股票期权数量为 664 万份，行权价格调整为 6.32 元/股；同时审议通过了 《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》公司激励计划……[点击查看原文][查看历史公告]

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