公告日期：2015-12-16

证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2015-129洛阳隆华传热节能股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”或“隆华节能”）于2015年12月15日召开第二届董事会第二十八次会议，会议审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意将激励对象张国安已获授未获准行权的20.8万份股票期权予以作废注销，并回购注销其已获授但尚未解锁的20.8万股限制性股票，公司董事会将依法办理股票期权注销及限制性股票的回购注销手续并及时履行信息披露义务。现将有关事项说明如下：一、公司股权激励计划概述1、2012年5月14日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《洛阳隆华传热科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《洛阳隆华传热科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并上报中国证监会备案，相关事项经中国证监会备案无异议。2、2012年7月23日，公司以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票相结合的方式召开了2012年第二次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了公司股权激励计划的相关议案。3、2012年7月25日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于对相关事项进行调整的议案》以及《关于公司股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定本次激励计划的股票期权与限制性股票授予日为2012年7月25日。公司监事会、独立董事就公司股权激励计划所涉及授予相关事项发表了明确的同意意见。4、2012年8月9日公司股票期权与限制性股票授予登记完成，并在中国证监会指定创业板信息披露媒体公告了《关于股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》。5、2014年7月11日公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》和《关于对〈股票期权与限制性股票激励计划〉涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，调整后的股票期权数量为664万份，行权价格调整为6.32元/股。6、2015 年4月24日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。监事会对股票期权与限制性股票注销回购事项进行核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见。7、2015年5月27日公司召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对〈股票期权与限制性股票激励计划〉涉及的股票期权行权价格进行调整的议案》，调整后的股票期权行权价格为6.28元/股。8、2015 年8月22日，公司召开第二届董事会第二十四次会议,审议并通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》。独立董事就该事项发表同意的独立意见。9、2015 年12月15日，公司召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。监事会对股票期权与限制性股票注销回购事项进行核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见。二、本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格1、注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的原因及数量根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》之“第七章 公司、激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”之“（二）激励对象因辞职、公司裁员而离职，在情况发生之日，对激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权终止行权，其未获准行权的期权作废。已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司以授予价格回购注销。”的规定，张国安因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将注销其已获授但尚未行权的20.8万份股票期权，并回购注销其已获授但尚未解锁的20.8万股限制性股票。2、回购注销部分限制性股票的价格经公司2013年3月23日召开的第二届董事会第三次会议与2014年4月16日召开的2012年年度股东大会审议通过《关于2……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。