海联讯:关于2015年度利润分配预案的预披露公告

向倜八

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公告日期：2016-01-29

证券代码：300277 证券简称：海联讯公告编号：2016-003深圳海联讯科技股份有限公司关于2015年度利润分配预案的预披露公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2016年1月27日，深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到第二大股东章锋先生和第三大股东邢文飚先生提交的《关于2015年度利润分配的提议和承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，现将有关情况公告如下具体内容如下：一、2015年度利润分配预案提议的主要内容鉴于公司目前的股本结构状况、未来12个月内的投资需求以及未来发展的良好预期，为了积极回报股东，与全体股东分享公司未来发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提议公司2015年度利润分配预案为：以截至2015年12月31日公司股份总数为基数，向全体股东每10股派0.3元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增15股。章锋先生和邢文飚先生承诺在股东大会审议上述利润分配方案时投赞成票。二、公司董事会关于2015年利润分配预案意见和承诺公司董事会收到章锋先生和邢文飚先生提交的《关于2015年度利润分配的提议和承诺》后，召集全体董事对上述预案进行了讨论，并一致认为：章锋先生和邢文飚先生提议的2015年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《深圳海联讯科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2015-2017年）》的规定，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司的成长性相符，该利润分配预案合法、合规、合理，实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。各位董事均同意在董事会后续审议上述议案时投赞成票。三、本次分配预案预披露公告日前后6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持情况和意向2015年11月2日，公司原第二大股东孔飙先生、原第三大股东邢文飚先生与中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司(以下简称“中科汇通”)分别签署了《股份转让协议》，向中科汇通转让其持有的公司25,033,316股、2,526,684股无限售流通股份，分别占公司总股本的18.68%、1.89%，上述相关股份过户登记手续已于2015年11月19日办理完毕。股份转让过户完成后，中科汇通持有本公司36,594,526股股份，占本公司总股本的27.31%，变更为公司第一大股东；章锋先生持有本公司36,534,716股股份，占本公司总股本的27.26%，为本公司第二大股东；邢文飚先生持有本公司17,126,994股股份，占本公司总股本的12.78%，为本公司第三大股东；孔飙先生不再持有本公司股份。截至本分配预案预披露公告日前6个月，除上述股份转让外，公司不存在其他持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员未减持其直接或间接持有的公司股票。截至本分配预案预披露公告日，公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划。四、其他在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，本次利润分配预案尚需经公司董事会和股东大会审议批准后，方能确定最终的2015年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。五、备查文件1.第二大股东章锋先生发出的关于2015年度利润分配的提议和承诺；2.第三大股东邢文飚先生发出的关于2015年度利润分配的提议和承诺；3.董事会关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的确认函。特此公告。深圳海联讯科技股份有限公司董事会2016年1月28日[点击查看原文][查看历史公告]

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