公告日期：2015-11-12

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2015—122湖北华昌达智能装备股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式；二、会议召开和出席情况湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月26日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上发布了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。本次会议以现场和网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月12日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2015年11月11日下午3:00至2015年11月12日下午3:00期间的任意时间；现场会议于2015年11月12日下午2:30在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共4人,代表股份数219,040,358股，占公司股份总数的40.1877％。其中，出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份数219,031,158股，占公司股份总数的40.1860%，参加网络投票的股东2人，代表股份数9,200股，占公司股份总数的0.0017％。本次股东大会由公司董事会召集，董事长颜华先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。三、议案审议情况本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：1、《关于申请银行综合授信额度的议案》表决结果：同意股份数219,032,158股，占出席会议有表决权股数的99.9963%；反对股份数8200股，占出席会议有表决权股数的0.0037%，弃权股份数0股，占出席会议有表决权股数的0 %。此议案经表决通过。其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意201,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0918%；反对8200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。2、《关于公司为下属公司银行融资提供担保事项的议案》表决结果：同意股份数219,032,158股，占出席会议有表决权股数的99.9963%；反对股份数8200股，占出席会议有表决权股数的0.0037%，弃权股份数0股，占出席会议有表决权股数的0 %。此议案经出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意201,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0918%；反对8200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。3、《关于全资子公司上海德梅柯为母公司、天泽软控提供担保的议案》表决结果：同意股份数219,032,158股，占出席会议有表决权股数的99.9963%；反对股份数8200股，占出席会议有表决权股数的0.0037%，弃权股份数0股，占出席会议有表决权股数的0 %。此议案经出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意201,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0918%；反对8200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。4、《关于全资子公司上海德梅柯为母公司提供担保的议案》表决结果：同意股份数219,032,158股，占出席会议有表决权股数的99.9963%；反对股份数8200股，占出席会议有表决权股数的0.0037%，弃权股份数0股，占出席会议有表决权股数的0 %。此议案经表决通过。其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意201,000股，占出席会议有表决权股……[点击查看原文][查看历史公告]

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