公告日期：2016-09-10

辽宁时代万恒股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料2016年9月19日大连目录一、2016年第二次临时股东大会议程......2二、股东大会会议材料......41、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 ......42、关于公司非公开发行股票方案的议案 ......63、关于公司非公开发行股票预案的议案 ......84、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 ....95、关于无需编制《前次募集资金使用情况报告》的议案 ......96、关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案 ......97、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案 ......108、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案 .....109、关于控股股东、董事、高级管理人员出具非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案 ......11 10、关于公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划的议案......1111、关于公司《关于2016年度非公开发行股票之房地产业务专项自查报告》的议案 ......1112、关于公司控股股东、董事及高级管理人员出具《关于公司房地产业务合规开展的承诺函》的议案 ......1213、关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案 ......12 辽宁时代万恒股份有限公司2016年第二次临时股东大会议程现场会议时间：2016 年9月19日13点00分会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号，辽宁时代大厦12楼会议室 网络投票时间： 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，网络投票时间为2016年9月19日。具体如下：通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等主持人：公司董事长会议议程：一、审议提交本次会议的议案：1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案2、关于公司非公开发行股票方案的议案3、关于公司非公开发行股票预案的议案4、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案5、关于无需编制《前次募集资金使用情况报告》的议案6、关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案7、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案8、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案9、关于控股股东、董事、高级管理人员出具非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案10、关于公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划的议案11、关于公司《关于2016年度非公开发行股票之房地产业务专项自查报告》的议案12、关于公司控股股东、董事及高级管理人员出具《关于公司房地产业务合规开展的承诺函》的议案13、关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案二、现场记名投票及网络投票表决上述议案三、监票人公布现场表决结果四、公布现场投票及网络投票结果五、宣读股东大会决议六、见证律师宣读股东大会见证意见七、到会董事签署股东大会决议八、宣布股东大会结束股东大会会议材料二一六年第二次临时股东大会会议材料之一关于公司符合非公开发行股票条件的议案辽宁时代万恒股份有限公司（下称“公司”）拟向特定对象非公开发行境内人民币普通股（A股）股票。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司对公司是否符合非公开发行境内人民币普通股（A股）股票的各项条件进行了自查，经自查，公……[点击查看原文][查看历史公告]

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