公告日期：2016-08-31

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2016-032辽宁时代万恒股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年8月30日(二) 股东大会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号，辽宁时代大厦12楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 52、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 100,624,6303、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 44.4863(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。董事长魏钢先生因故不能参会，会议由过半数董事推举董事邓庆祝先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席4人，董事长魏钢，董事周春发、陈枫、刘彦龙、刘晓辉因工作原因未能出席；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书蒋明出席了本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于为公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司提供担保的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 100,398,430 99.7752 226,200 0.2248 0 0.00002、议案名称：关于为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 100,398,430 99.7752 226,200 0.2248 0 0.00003、议案名称：关于公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 100,398,430 99.7752 226,200 0.2248 0 0.00004、议案名称：防范控股股东及关联方资金占用管理制度审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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